证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-030 广东南洋电缆集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”) 第四届董事会第二十六次会议 于2017年4月24日上午9：30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开， 会议通知于2017年4月14日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到 董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑汉武董事长主持会议。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2016年度总经理工作报 告》的议案； 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2016年度董事会工作报 告》的议案； 《 2016年度董事会工作报告》于 2017年 4月 26日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案须提请公司 2016年年度股东大会审议。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2016年度财务决算报告》 的议案； 2016年度公司实现营业收入287,071.33万元，较上年同期增加25.83%；利润总额8,978.50万元，同比增长21.89%；归属于上市公司股东净利润7,027.58万元，同比增长24.65%。 本议案须提请公司 2016 年年度股东大会审议。 四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2016年年度报告全文及 摘要》的议案； 《2016年年度报告全文》于 2017年 4月 26日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《2016年年度报告摘要》于 2017年 4月 26日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 本议案须提请公司 2016年年度股东大会审议。 五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2016年度利润分配方案》 的议案； 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字【2017】 G16043780040号”公司2016年度《审计报告》确认，公司（母公司）2016年度实 现的净利润-1,455,439.50元，加上 2015年度分配后未分配利润余额 463,476,291.02元，截至 2016年 12月 31 日可供股东分配的未分配利润为 462,020,851.52元。 同意公司以截止2017年4月24日总股本1,146,902,165股为基数，每10股派 现金红利0.18元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利20,644,238.97元,所 余未分配利润全部结转至下一次分配。公司董事会认为该利润分配预案合法、合规。 符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号――上市公司现金 分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2015年―2017年）》等规定和要 求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。 该利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。 六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2016年度内部控制自我 评价报告》的议案； 独立董事发表意见：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 监事会发表意见：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。 《2016年度内部控制自我评价报告》、《监事会发表的意见》、《独立董事发表的 意见》于2017年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《续聘2017年度审计机构 及审计费用》的议案； 同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务 报告审计机构，聘任期为一年。审计费用为180万元。 《独立董事发表的意见》于 2017年 4月 26日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案须提请公司 2016年年度股东大会审议。 八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2017年度公司向银行 申请综合授信额度》的议案 由于公司经营发展需要，公司子公司广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋电缆 有限公司、南洋电缆（天津）有限公司（以下简称“子公司”）2017年度拟向下述银行申请综合授信额度，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理下述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。 单位：（人民币）万元 序号 申请公司 银行 拟申请额度 1 广东南洋电缆股份有限公司 交通银行股份有限公司汕头黄山支行 5000 2 广州南洋电缆有限公司 交通银行股份有限公司汕头黄山支行 25000 3 广州南洋电缆有限公司 中国民生银行股份有限公司广州分行 25000 4 广州南洋电缆有限公司 中国建设银行股份有限公司广州新塘支行 25000 5 南洋电缆（天津）有限公司 交通银行股份有限公司汕头黄山支行 5000 6 南洋电缆（天津）有限公司 渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行 5000 7 南洋电缆（天津）有限公司 民生银行天津自由贸易试验区分行 10000 合计 100000 2017年子公司拟向上述银行申请的综合授信额度总额度不超过100000万元人 民币。以上授信额度不等于子公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与子公司实际发生的融资金额为准，由集团公司为子公司提供不可撤销的连带责任保证。 本议案须提请公司2016年年度股东大会审议。 九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2017年度日常关联交 易预计》的议案 鉴于日常经营需要，同意对2017年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关 联交易情况进行合理预计。公司预计全资子公司北京天融信科技有限公司(以下简称“天融信”)及其控股子公司与北京同天科技有限公司（以下简称“同天科技”）发生日常关联交易。具体如下： 合同签订金额或 关联人 关联交易类别 预计金额（万元） 采购商品、接受劳务 3,000 同天科技 销售商品、提供劳务 1,000 合计 4,000 独立董事发表意见：公司预计的2017年度日常关联交易，采用等价有偿、公允 市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效。关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。 本议案涉及关联交易事项，关联董事于海波先生已回避表决。 十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更公司名称》的议 案 公司同意将公司中文名称变更为南洋天融信科技集团股份有限公司，英文名称变更为Nanyang Topsec Technologies Group Inc.。（以工商行政主管部门最终核准的名称为准） 公司变更名称事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续；公司证券简称、证券代码不变，仍为“南洋股份”、“002212”。 本议案须提请公司2016年年度股东大会审议。 十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过关于修订《公司章程》的 议案 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《证券法》、上市公司章程指引的相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》第四条进行修订。修订内容详见附件。 本议案须提请公司2016年年度股东大会审议。 十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于全资子公司向全资 孙公司增加注册资本》的议案； 同意公司全资子公司天融信以自有资金人民币 25,000 万元向全资孙公司北京 天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）进行增资。本次增资完成后，天融信网络的注册资本由人民币10,000万元增加至人民币35,000万元，天融信仍持有天融信网络100%股权。 本议案须提请公司2016年年度股东大会审议。 十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于参与投资珠海安赐 艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）》的议案 为了充分借助专业投资机构的专业力量加强公司的产业布局，公司拟以自有资金人民币29,880万元、及全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司拟以自有资金人民币 19,920 万元参与投资珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）。 鉴于公司董事李健担任该基金的基金管理人嘉亿（北京）股权投资基金管理有限公司（以下简称“嘉亿资本”）的执行董事和经理，嘉亿资本母公司百荣明泰资本投资有限公司(以下简称“明泰资本”)的总经理，明泰资本持有公司13.98%的股份。嘉亿资本与公司存在关联关系，本次投资构成关联交易。关联董事李健先生已回避表决。 本议案须提请公司2016年年度股东大会审议。 十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况的 专项审核报告》的议案 同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告。 本议案须提请公司2016年年度股东大会审议。 十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《召开2016年年度股东大 会》的议案 会议召开基本情况： 1、会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室 2、股权登记日：2017年5月15日 3、会议召开时间：2017年5月18日下午2:30 《关于召开2016年年度股东大会的通知》于2017年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 独立董事刘少周先生、刘伟先生、冯育升先生向董事会提交了《2016 年度独 立董事述职报告》，于2017年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 并将在公司 2016年年度股东大会上述职。 特此公告 广东南洋电缆集团股份有限公司董事会 二�一七年四月二十六日 附件： 《公司章程》修订条款 序号 修改前 修改后 修改说明 第四条 公司注册名称:广东南洋电 第四条 公司注册名称:南洋天融 根据《公 缆集团股份有限公司； 信科技集团股份有限公司； 司法》、《证券 英文名称：Nanyang Topsec 法》、《上市公 英文名称：GuangdongNanYangCable 司章程指引》、 Group Holding Co.，Ltd。 Technologies Group Inc.。 《深圳证券交 1 易所中小企业 板上市公司规 范运作指引》、 《深交所股票 上市规则》等 相关规定。