证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-022 福建三钢闽光股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第四次会议于2017年4月25日上午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主持，会议通知于2017年4月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，其中，亲自参加现场会议董事6人，另有1名董事李鹏先生因出国在外、无法参加现场会议故而采用电话方式参会。公司监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议首先听取了公司第五届董事会独立董事苏天森先生、黄导先生、刘微芳女士（上述三位独立董事于2017年1月19日因公司第五届董事会任期届满而离任）提交的《2016年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司2016年度股东大会上进行述职，《2016年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议批准了《2016年度总经理工作报告》。 表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。 表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 《福建三钢闽光股份有限公司2016年度董事会工作报告》 的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 三、审议通过了《2016年度社会责任报告》。 表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 《福建三钢闽光股份有限公司2016年度社会责任报告》的 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。 表决结果为：7票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对 该报告发表了同意的独立意见。 《福建三钢闽光股份有限公司2016年度内部控制自我评价 报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 五、审议通过了《2016年度财务决算和2017年度财务预算 报告》。 表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 公司 2016 年度财务决算如下：2016年年末资产总额为 1,257,539.93万元，2016年年末负债总额为527,750.35万元； 2016年度营业收入为 1,411,793.33万元，营业成本为 1,234,966.95万元，税金及附加为8,234.23万元，归属于母公 司所有者的净利润为 92,653.47万元，2016 年度基本每股收益 为0.98元。 公司 2017 年度主要财务指标预算如下：1.营业收入为152 亿元；2.利润总额为83,445万元，归属于母公司所有者的净利 润为62,583万元；3.2017年度投资项目财务预算安排用款8.62 亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对2017年度的盈利 预测，能否实现取决于市场状况变化等因素的影响，存在不确定性。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 六、审议通过了《2016年度利润分配预案》。 表决结果为：7票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对 该议案发表了同意的独立意见。 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2016 年度实现净利润 926,534,702.35元。 2015年年末公司未分配利润118,568,339.01 元，加上当年 转入净利润926,534,702.35元,扣除本年度公司提取10%的法定 公积金92,653,470.24 元后，2016年末可供股东分配的利润为 952,449,571.12元。按照《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017 年度）股东分红回报规划》的有关规定，2016 年公司拟以截止 2016年12月31日总股本1,373,614,962股为基数，每10股派 发现金股利2.00元(含税)，合计派发现金股利274,722,992.40 元，2016 年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本，剩余 未分配利润677,726,578.72元结转下一年度。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 七、审议通过了《2017年公司生产经营计划(草案)》。 表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 公司2017年生产经营计划主要内容如下：主要产品产量：1、 转炉钢生产目标625万吨；2、生铁生产目标575万吨；3、入炉 烧结矿生产目标725万吨；4、焦炭生产目标84万吨；5、钢材 生产目标615万吨(含委托加工材)。 八、审议通过了《2017年公司投资计划(草案)》。 表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 公司2017年度计划安排投资86,202万元，主要建设项目如 下： 1.一高线升级改造，2017年计划安排投资3,370万元； 2.80MW煤气高效发电工程，2017年计划安排投资21,399万 元； 3.三钢闽光物联云商项目，2017年计划安排投资20,000万 元； 4.焦化厂煤场封闭治理，2017年计划安排投资3,000万元； 5.烧结厂北区脱硫系统改造，2017 年计划安排投资 3,350 万元； 6.南区烧结料场防风抑尘网工程，2017年计划安排投资255 万元； 7.烧结北区料场搬迁改造工程，2017年计划安排投资 11,000万元； 8.煤化工车间移位项目，2017年计划安排投资1,526万元； 9.热回收焦炉余热发电工程，2017 年计划安排投资 5,000 万元； 10.其他零星技改项目，2017年计划安排投资5,136万元。 此外，2017年度公司还计划安排12,166万元用于生产机动 设备大修技术改造、零星设备购置等。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 九、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构的议案》。 表决结果为：7票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对 该议案发表了同意的独立意见。 公司董事会同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构，为公司提供2017年度财务报告审计服务，聘期一年，审计费用为100万元（不含税，含交通食宿费）。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本议案公司独立董事发表同意的意见。 表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票 0票。 《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报 》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十一、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》。 表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 《福建三钢闽光股份有限公司2016年年度报告》和《福建 三钢闽光股份有限公司2016年年度报告摘要》详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 十二、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对该 议案发表了同意的独立意见。 《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十三、审议通过了《关于 2016 年重大资产重组业绩承诺实 现情况的专项说明的议案》。 根据法律、法规的规定，本公司的控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）系本公司的关联方。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事；本公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理；上述三人为关联董事。本次会议在上述三位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余四位无关联关系董事对该议案进行了表决。 表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对该 议案发表了同意的独立意见。 《关于2016年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 十四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十五、审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》自公司股东大会审议通过之日正式生效施行，现行的《董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴管理方案》同时废止。《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十六、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。 表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2016 年度股东大会。本次股东大会现场会议的召开时间为 2017年 5 月 18 日下午 15 时，召开地点为福建省厦门市思明区环岛南路 6699号帝元维多利亚大酒店。 《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2016年度股东大会 的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 备查文件： 1、公司第六届董事会第四次会议决议； 2、公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 福建三钢闽光股份有限公司 董事会 2017年4月25日