证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2017-019 中文天地出版传媒股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月25日 (二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299号）6楼2号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 54 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 884,516,862 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 64.1912 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司赵东亮董事长主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事13人，出席7人，授权委托其他董事代为出席6人：其中公司副 董事长曾光辉、董事张其洪、温显来，独立董事彭剑锋、傅修延、李悦因公务未能现场出席会议，上述董事已分别授权董事傅伟中、谢善名、吴涤，独立董事杨峰、黄新建出席并签署本次会议决议等相关文件； 2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席徐景权、监事吴卫东因在外地未能 现场出席会议； 3、公司副总经理兼董事会秘书吴涤出席本次股东大会；集团公司纪委书记熊继佑、公司副总经理徐建国列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：审议《公司2016年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 851,001,791 96.2109 33,460,271 3.7828 54,800 0.0063 2、议案名称：审议《公司2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 851,071,226 96.2187 33,373,936 3.7731 71,700 0.0082 3、议案名称：审议《公司2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 851,088,126 96.2206 33,373,936 3.7731 54,800 0.0063 4、议案名称：审议《公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 851,047,726 96.2161 33,414,336 3.7776 54,800 0.0063 5、议案名称：审议《公司2016年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 849,457,371 96.0363 35,059,491 3.9637 0 0.0000 6、议案名称：审议《公司2016年度报告及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 851,088,126 96.2206 33,373,936 3.7731 54,800 0.0063 7、议案名称：审议《公司预计2017年度日常关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 94,159,339 73.0054 34,761,691 26.9520 54,800 0.0426 8、议案名称：审议《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集 资金永久性补充公司流动资金的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 854,865,626 96.6477 29,596,436 3.3460 54,800 0.0063 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上普 通股股东 755,541,032 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通 股股东 67,129,038 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普 通股股东 26,787,301 43.3123 35,059,491 56.6877 0 0.0000 其中:市值50万 以下普通股股东 115,236 59.4502 78,600 40.5498 0 0.0000 市值 50 万以上 普通股股东 26,672,065 43.2616 34,980,891 56.7384 0 0.0000 (三) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 序 （%） 号 审议《公司2016 1 年度利润分配 93,916,339 72.8170 35,059,491 27.1830 0 0.0000 方案的议案》 2 审议《公司预计 94,159,339 73.0054 34,761,691 26.9520 54,800 0.0426 2017年度日常 关联交易的议 案》 审议《关于终止 部分非公开发 行募投项目并 3 将该项目的剩 99,324,594 77.0102 29,596,436 22.9472 54,800 0.0426 余募集资金永 久性补充公司 流动资金的议 案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的八项议案均获得通过，其中议案七公司控股股东江西省出版集团公司回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所 律师：董龙芳、余绵胜 2、律师鉴证结论意见： 中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 中文天地出版传媒股份有限公司 2017年4月26日