证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-24 成都市兴蓉环境股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本公司于2017年3月29日在巨潮网、《中国证券报》和《证 券时报》上刊登了召开2016年年度股东大会的会议通知； 2.本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2017年4月25日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年4月24日下午15:00至2017年4月25日下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号5楼二号 会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事、总经理李勇刚先生 鉴于公司董事长李本文先生因公出差原因未能出席并主持会议，由公司全部董事推举公司董事、总经理李勇刚先生主持本次股东大会。 6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,260,837,094股， 占上市公司总股份的42.2219％。 2.现场会议出席情况 通过现场投票的股东5人，代表股份1,260,813,594股，占上市 公司总股份的42.2211％。 3.参加网络投票情况 通过网络投票的股东8人，代表股份23,500股，占上市公司总 股份的0.0008％。 4.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份3,730,700股，占上 市公司总股份的0.1249％。 通过现场投票的股东4人，代表股份3,707,200股，占上市公司 总股份的0.1241％。 通过网络投票的股东8人，代表股份23,500股，占上市公司总 股份的0.0008％。 5.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《2016年度董事会工作报告》。 总表决情况：同意 1,260,820,894股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9987％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持股份的0.0012％。 中小股东表决情况：同意3,714,500股，占出席会议中小股东所 持股份的 99.5658％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0402％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0.3940％。 （二）审议通过《2016年度监事会工作报告》 总表决情况：同意 1,260,820,894 股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9987％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持股份的0.0012％。 中小股东总表决情况：同意3,714,500股，占出席会议中小股东 所持股份的 99.5658％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股 份的0.0402％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持股份的0.3940％。 （三）审议通过《2016年度财务决算报告》 总表决情况：同意 1,260,819,394 股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9986％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持股份的0.0013％。 中小股东总表决情况：同意3,713,000股，占出席会议中小股东 所持股份的 99.5256％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股 份的0.0402％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持股份的0.4342％。 （四）审议通过《2017年度财务预算报告》 总表决情况：同意 1,260,819,394 股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9986％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持股份的0.0013％。 中小股东总表决情况：同意3,713,000股，占出席会议中小股东 所持股份的 99.5256％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股 份的0.0402％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持股份的0.4342％。 （五）审议通过《2016年度利润分配预案》 总表决情况：同意 1,260,834,094 股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9998％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意3,727,700股，占出席会议中小股东 所持股份的 99.9196％；反对 3,000股，占出席会议中小股东所持股 份的0.0804％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议中小股东所持股份的0.0000％。 （六）审议通过《2016年年度报告》全文及摘要 总表决情况：同意 1,260,835,594 股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9999％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意3,729,200股，占出席会议中小股东 所持股份的 99.9598％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股 份的0.0402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：四川中一律师事务所 （二）律师姓名：高金林、李小蕾 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）成都市兴蓉环境股份有限公司2016年年度股东大会决议； （二）四川中一律师事务关于成都市兴蓉环境股份有限公司2016 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2017年4月25日