证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-022 深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第九次会议于2017年4月26 日以通讯方式召开，该次会议通知已于2017年4月18日以电子邮件方式发至全 体董事及相关与会人员，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1、关于独资设立重庆长城开发科技有限公司事宜 为实现公司战略目标，提升公司核心竞争力，根据公司产业布局战略规划，经董事会审议，同意公司在重庆独资设立重庆长城开发科技有限公司，全面建设重庆新型电子产业基地，该公司注册资本3亿元人民币，主要从事智能终端、无人机、电动汽车等电子产品的研发、生产和销售。（详见同日公告2017-023） 审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 2、关于为控股子公司日常经营重大合同履约提供担保事宜 为进一步开拓智能电表海外市场，支持下属子公司的业务发展，经董事会审议，同意公司为控股子公司开发成都与客户签订的《供货合同》履约提供连带责任保证，累计责任不超过6,268.86万美元（折合人民币约4.3251亿元）。（详见同日公告2017-024）。 审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告。 特此公告 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○一七年四月二十七日 第1页共1页