股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2016-27 大唐华银电力股份有限公司董事会 2016年第6次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2016年8月18日发出书面开会通知，2016年8月29日以通讯表决方式召开本年度第6次会议。会议应到董事11人，董事邹嘉华、梁永磐、刘全成、刘冬来、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、周浩、罗建军共10人参加了会议，董事刘光明因公出差，委托董事侯国力代为表决。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、公司2016年半年度报告及摘要。 同意11票，反对0票，弃权0票。 二、关于调整公司董事会下属委员会委员的议案。 因工作需要，刘传东先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，张亚斌先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。现对相关委员会组成人员做如下调整：聘任刘冬来先生、刘全成先生为薪酬与考核委员会委员，调整后 成员如下：傅太平（主任委员）、刘冬来、刘全成。 聘任刘冬来先生为审计委员会委员，调整后成员如下：冯丽霞（主任委员）、刘冬来、罗建军。 聘任刘冬来先生为提名委员会委员，调整后成员如下：刘冬来（主任委员）、冯丽霞、梁永磐。 1.薪酬与考核委员会： 刘冬来，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。 刘全成，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。 2.审计委员会： 刘冬来，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。 3.提名委员会： 刘冬来，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。 三、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。 同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2016年8月30日