证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-038 深圳市大富科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日以电话/邮件方式 向各董事发出公司第三届董事会第十四次会议通知。本次会议于2017年4月25日在深圳市 宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三楼会议室以现场结合电话会议方式 召开。会议应到5人，亲自出席董事5人，其中现场出席董事2人，分别为：孙尚传、童恩 东；电话接入出席董事3人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。会议由董事长孙尚传先生 主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。 本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于2017年第一季度报告的议案》 2017年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于2017年第一 季度报告披露的提示性公告》同时刊登在2017年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》 和《中国证券报》。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 特此公告。 深圳市大富科技股份有限公司 董事会 2017年4月25日