证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017―030 国脉科技股份有限公司 关于董事辞职并增补董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月25日收 到林勇先生递交的书面辞职报告。林勇先生因个人原因申请辞去公司董事之职，根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职生效后林勇先生将不再担任公司任何职务。 林勇先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对林勇先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 2017年1月24日，隋榕华先生辞去董事职务，具体内容参见2017年1月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。 为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于 2017年 4月 25 日召开第 六届董事会第十一会议审议通过《关于变更公司董事的议案》，提名程伟熙先生、张根达先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 程伟熙先生、张根达先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。程伟熙先生、张根达先生简历参见附件。 上述议案生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对此发表了独立意见，意见全文参见2017年4月26日公司指 定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 国脉科技股份有限公司董事会 2017年4月26日 附件： 董事候选人简历： 程伟熙先生：1971 年生，中国籍，本科，高级会计师、中国注册会计师、 注册税务师。毕业于上海复旦大学国际贸易专业。2005年5月至2016年2月任 公司财务总监。现任公司副总经理。 程伟熙先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；持有公司150万股限制性股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司查询，程伟熙先生不属于“失信被执行人”。 张根达先生：1984 年生，中国籍，本科，中级工程师。毕业于闽江学院电 子信息工程专业。2006年7月至2014年2月历任公司通信工程师、部门助理、 部门经理。2014年2月至今任公司总经理助理。 张根达先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司查询，张根达先生不属于“失信被执行人”。