股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2017-017 上海家化联合股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据有关规定，拟对《公司章程》做如下修订: 条款 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币674032111元。 公司注册资本为人民币673,416,467元。 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的 股东（包括股东代理人）以其所代表的 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 享有一票表决权。 享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且 股东大会审议影响中小投资者利益的重 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 股份总数。 单独计票结果应当及时公开披露。 董事会、独立董事和符合相关规定条件 公司持有的本公司股份没有表决权，且 的股东可以征集股东投票权。投票权征集应 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 当采取无偿的方式进行，并应当向被征集人 股份总数。 充分披露相关信息。 董事会、独立董事和符合相关规定条件 的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 征集股东投票权。公司不得对征集投票权提 出最低持股比例限制。 公司六届十二次董事会审议通过了上述议案，此议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 上海家化联合股份有限公司董事会 2017年4月27日