证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-临031 国旅联合股份有限公司 董事会2017年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年第二 次临时会议通知于2017年4月19日发出并于4月25日以通讯表决 的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合法 律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2017 年第一季度报告》。 公司 2017 年第一季度（1-3 月）实现营业收入30,998,637.15 元，营业利润-5,630,775.47 元，归属于公司净利润-5,936,126.62 元。详见《国旅联合2017年第一季度报告》。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司向厦门 银行申请授信的议案》。 根据经营发展的需要，同意公司向厦门银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币2,000万元，额度期限3年，单笔期限不超过1年，不可超过额度到期日，贷款利率不低于同期基准上浮15%，担保方式为信用。 特此公告。 国旅联合股份有限公司董事会 二�一七年四月二十七日