证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2017-023 深圳九有股份有限公司 关于取消2016年年度股东大会部分提案的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年4月7日，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程部分的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》（详见2017年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所载公司公告）。公司根据实际运作情况，拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》部分条款进行修订，同时决定将上述三个议案提交公司2016年年度股东大会审议。事后，经公司慎重考虑，为了更好地维护广大投资者利益，充分保护所有股东的权益，公司决定取消经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过的《关于修改公司章程部分的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》，上述三个议案不再提交公司2016年年度股东大会审议。 上述事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，相关程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。 特此公告 深圳九有股份有限公司董事会 2017年4月26日