证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2017-022 深圳九有股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2017年4月20日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2017年4月26日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案： 1、公司2017年第一季度报告； 公司 2017年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司2017年第一季度报告正文详见上海证券交易所网 站及2017年4月27日的《中国证券报》及《上海证券报》。 表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于取消2016年年度股东大会部分提案的议案。 公司于2017年4月7日，召开了第六届董事会第三十四次会议审议通 过了《关于修改公司章程部分的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》，并决定将上述三个议案提交公司2016 年年度股东大会审议。事后，经公司慎重考虑，决定取消经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过的《关于修改公司章程部分的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》，上述三个议案将不再提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 深圳九有股份有限公司董事会 2017年4月26日