桂林莱茵生物科技股份有限公司 《公司章程》修订案 2017年4月25日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订 的议案》：根据公司业务发展的需要以及监管政策的要求，公司拟对经营范围进行修订，同时，鉴于公司近年来业务资产规模增长较快，为满足公司日常灵活决策的需要，公司决定对《公司章程》进行如下修订： 现经营范围/现章程条款 第十三条 拟修订为 植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售、植物制品、农副土特产品的研发、生产、销 自营进出口；保健食品（莱茵牌伊美胶囊、莱 售、自营进出口；护肤用化妆品的研发、销 售及技术转让；食品添加剂、食品的研发、 茵牌健能胶囊、莱茵牌清亦康胶囊）、护肤用 生产及销售。 化妆品的研发、销售及技术转让；食品添加剂 （甜菊糖甙）、饮料（固体饮料类）的研发、 生产及销售。 现章程条款 第一百一十三条 拟修订为 第一百一十三条董事长行使下列职 第一百一十三条董事长行使下列职 权： 权： …… …… （八）董事长具有单次不超过公司最近一 （八）董事长具有单次不超过公司最近一 期经审计净资产 1.5%的资产处置（出售、收 期经审计净资产 2.5%的资产处置（出售、收 购、置换、清理）、对外投资权限； 购、置换、清理）权限； （九）董事长具有单次关联交易低于公司 （九）董事长具有单次不超过公司最近一 最近一期经审计净资产0.5%的权限； 期经审计净资产 5%的对外投资权限（风险投 （十）董事会授予的其他职权。 资除外）； （十）董事长具有单次关联交易低于公司 最近一期经审计净资产0.5%的权限； （十一）董事会授予的其他职权。 现章程条款 第一百一十七条 拟修订为 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会 议的通知方式为：专人送出、传真、电子邮件 议的通知方式为：专人送出、传真、电子邮 件或邮寄；通知时限为：至少于会议召开 3 或邮寄；通知时限为：至少于会议召开7日以 日以前通知全体董事和监事。出现紧急情况 前通知全体董事和监事。 需尽快召开董事会临时会议的，不受上述通 知时间的限制，可以通过电话或者其他口头 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 做出说明。 该议案尚须提交公司2016年度股东大会以特别决议审议通过。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2017年4月25日