证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-007 长白山旅游股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年4月26日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2017年4月21日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案： 1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2017年第一季度报告》 全文及摘要的议案 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有 限公司2017年第一季度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司2017 年第一季度报告摘要》。 2、关于审议修改《长白山旅游股份有限公司章程》的议案 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有 限公司修改章程的公告》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 备查文件 公司第二届董事会第三十一次会议决议 长白山旅游股份有限公司董事会 2017年4月27日