证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-013 软控股份有限公司 关于公司高级管理人员调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意公司聘任于明进先生担任公司轮值总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。于明进先生的简历详见附件。 公司董事会于近日收到总裁郑江家先生、副总裁刘英杰先生的书面辞职报告，郑江家先生因工作调整原因，申请辞去公司总裁职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。刘英杰先生因工作调整原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，总裁及副总裁辞职自辞职报告送达董事会时生效。 公司于2017年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》，《软控股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已对公司聘任于明进先生为公司轮值总裁及郑江家先生辞去公司总裁、刘英杰先生辞去公司副总裁发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 软控股份有限公司 董事会 2017年4月25日 附件： 于明进先生，中国籍，无境外居留权，1968年出生，曾任公司生产管理部经理、橡机系统事业部总经理，公司副总裁。持有公司252,000股股票（其中持有股权激励涉及的限制性股票为252,000股股票），与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。