证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017－037 北京立思辰科技股份有限公司 关于董事辞职及补选新董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）原董事胡伟东先生因个人原因辞去相关职务，为保障董事会持续高效运作，公司拟补选新董事，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》，补选新董事需经股东大会审议通过后生效，详细情况如下： 一、原董事胡伟东先生辞去董事职务 公司于2017年4月26日收到公司第三届董事会董事胡伟东先生的书面辞职报 告。胡伟东先生因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，胡伟东先生继续担任公司副总裁。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，胡伟东先生的辞职申请自2017年4月26日送达公司董事会时生效。胡伟东先生所负责的公司相关工作已进行了良好的交接，其辞去董事职务不会影响公司相关工作的正常进行。 截至2017年4月25日，胡伟东先生持有公司1,225,435股股票，占总股本比 例为0.14%。胡伟东所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。 根据《公司法》相关规定，胡伟东先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。本公司及董事会对上述人员在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选新董事 根据《公司章程》的规定，公司董事会由12名董事组成，为保障董事会持续高效运作，公司董事会提名周西柱先生为第三届董事会非独立董事候选人，周西柱先生现任公司信息安全科技集团CEO，相关简历详见附件，任职期限与第三届董事会任职期限一致。公司第三届董事会第四十九次会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》。 公司独立董事认为：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周西柱先生为第三届董事会非独立董事候选人，根据周西柱先生的个人履历、工作实绩等，我们认为其符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。我们同意周西柱先生为非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。 本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京立思辰科技股份有限公司董事会 2017年4月27日 附件 周西柱先生简历 周西柱先生，中国国籍，1966 年生，学士学位。毕业于清华大学化学工程系。 曾就职于美国Oracle公司和美国EMC公司，分别担任销售总监和全球副总裁等职务， 主管市场营销及政府关系等相关业务，现任公司信息安全科技集团CEO。 截至2017年4月25日，周西柱先生未持有公司股票。周西柱先生与其他持有 公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周西柱先生 符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，周西柱先生不属于“失信被执行人”。