证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2017-025 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开2016 年年度股东大会，会议审议通过董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届董事会、监事会成员，现将有关情况公告如下： 一、 公司第六届董事会组成情况 非独立董事：王冠一先生、张绥勇先生 、林欣先生、朔飞女士 、姜兆南先生、 左京先生、张奕龄先生 独立董事：邱连强先生 、王贵强先生、王桂华女士、焦世斗先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 二、 公司第六届监事会组成情况 股东代表监事：刘繁良先生 职工监事：王立群女士、赵志中先生、王彦聪女士、王茹女士 监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。 三、 离任董事、监事情况 公司第五届董事会独立董事王莉女士、董事李婷女士、董事庞丽琼女士在第五届董事会任期届满后不再担任公司董事以及董事会专门委员会职务，也不担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，王莉女士、李婷女士和庞丽琼女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。 公司第五届监事会监事郭屯锁先生在第五届监事会任期届满后不再担任公司监事，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，郭屯锁先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。 公司对独立董事王莉女士、董事李婷女士、董事庞丽琼女士、监事郭屯锁先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会 二○一七年四月二十七日