证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-017 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司凯撒（中国）股份香港有限公司（以下简称“香港公司”）、深圳市酷牛互动科技有限公司（以下简称“酷牛互动”）根据生产经营的需要，对与关联方2017年度日常关联交易情况进行了合理的预计。 公司2017年4月25日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事郑合明先生、郑雅珊女士 和郑鸿胜先生回避对该议案的表决。 二、预计日常关联交易类别和金额 关联交易类 关联交 关联交易 合同签订截至披露上年发生 别 关联人 易内容 定价原则 金额或预日已发生 金额 计金额 金额 康盛(香 房屋租 参照市场 34.35万 34.35万 326.77万 港)有限 赁 价格 港元 港元 港币 关联租赁 公司 集华置业 房屋租 参照市场 26.4万港 8.8万港 17.6万港 有限公司 赁 价格 元 元 元 采购商品/接 上海酷啦 游戏产 参照市场 141.51万 291.03万 受劳务 网络科技 品 价格 元 元 有限公司 小计 195.28万 38.20万 589.30万 元 元 元 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 关 关 联 联 实际发 实际发生 交 关联交 实际发 预计金 生额占 额与预计 披露日期及索引 易 人易 生金额 额 同类业 金额差异 类 内 务比例 （%） 别 容 （％） 康盛房 (香屋 326.77 316万 港)租 万港元 港元 21.20% 3.41% 有限赁 2016年4月30日，披露网 公司 站：巨潮资讯网 志凯房 （http://www.cninfo.com.cn), 有限屋 13.2 13.2万 0.86% - 公告名称：《关于2016年度 公司租 万港元 港元 日常关联交易预计情况的公 赁 告》 关 凯撒房 联 置业屋 108万 216万 7.01% -50.00% 租 有限租 港元 港元 赁 公司赁 集华房 置业屋 17.6 0 1.14% - - 有限租 万港元 公司赁 上海 1.28% 酷啦游 网络戏 291.03 0 - - 科技产 万元 有限品 公司 小计 694.27 472.22 - - - 万元 万元 公司董事会对日 2016年预计年度关联交易时，依据香港公司与凯撒置业有限公司签订 常关联交易实际 的租赁合同，租赁期限自2014年5月1日至2016年4月30日，预计 发生情况与预计 全年租赁费用216万元。后因公司销售网点裁撤不再续租，不再与凯 存在较大差异的 撒置业有限公司发生关联交易，因此实际发生金额与预计发生金额产 说明（如适用） 生较大差异。 公司独立董事对 日常关联交易实 际发生情况与预 不适用 计存在较大差异 的说明（如适用） 预计2017年度与上述关联方发生的交易金额不超过人民币195.28万元，若 超过上述金额，需按本公司规定提交董事会或股东大会审议批准。 三、关联人介绍和关联关系 1、康盛(香港)有限公司与本公司均为实际控制人控制的公司，成立于1997 年5月23日，注册资本10,000港元，注册地香港，股东郑合明、陈玉琴，主要 从事物业投资。 截止2016年12月31日, 康盛(香港)营业收入2,621,356.37港元，净利润 84,455.37港元，净资产45,879,984.74 港元。（未经审计） 2、集华置业有限公司与本公司均为实际控制人控制的公司，成立于1992 年9月24日，注册资本10,002港元，注册地香港，股东郑合明、陈玉琴，主要 从事物业投资。 截止2016年12月31日, 集华置业有限公司营业收入976,181.82港元，净 利润98,177.63港元， 净资产24,927,728.54 港元。（未经审计） 3、上海酷啦网络科技有限公司为本公司的联营公司，本公司持有其20%股 权，成立于2014年10月09日，注册资本125万人民币，注册地上海，主要从 事网络科技、技术开发。 截止2016年12月31日, 上海酷啦网络科技有限公司营业收入296.74万元， 净利润-259.85万元， 净资产228.11万元。 上述关联公司经营情况正常，财务状况良好。此项关联交易系正常的生产经营所需。 四、关联交易主要内容 1、根据香港公司与康盛(香港)有限公司签署的《租赁合同》，租赁香港九龙弥敦道358-366号善美大厦地下连前阁A至E铺，月租金港币15万港元，租赁期限自2016年12月10日至2017年2月9日。 2、根据香港公司与集华置业有限公司签署的《租赁合同》，租赁香港九龙观塘鸿图道九号建业中心901-902室，月租金港币2.2万港元，租赁期限自2016年5月1日至2017年4月30日。 3、根据香港公司与集华置业有限公司签署的《租赁合同》，租赁香港九龙观塘鸿图道九号建业中心901-902室，月租金港币2.2万港元，租赁期限自2017年5月1日至2018年4月30日。 4、根据酷牛互动与上海酷啦网络科技有限公司签署的《游戏运营合同》，约定由酷牛互动支付上海酷啦支付版权金及分成预付款，并在游戏正式运营后，根据约定的分成方式对分成金额进行分配。双方合作期限为授权期限。 五、关联交易目的和对公司的影响 向关联方发生的上述关联交易内容是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。 公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 六、独立董事、监事会意见 独立董事认为：公司与关联方发生日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司2017年度的预计日常关联交易。 监事会认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 七、备查文件 1.董事会决议； 2.独立董事意见。 特此公告。 凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2017年4月25日