证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017――036 报喜鸟控股股份有限公司 关于公司2016年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第 六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2016年 度利润分配预案的议案》。具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度公司（母公司口径） 实现净利润-354,118,394.74元，加年初未分配利润1,162,064,870.98元，扣除分 配的 2016年度红利 11,720,187.40元，本年度可供股东分配的利润为 796,226,288.84元。 公司拟以2016年12月31日的总股本1,172,018,740股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共用利润11,720,187.40元。 因公司2017年限制性股票激励计划正处于实施过程中，为保证权益分配共用利 润符合经审议通过的金额，若限制性股票于2016年度权益分派方案实施之前完 成登记，且激励对象对首次授予的 8,540 万股足额缴纳款项，则将以总股本 1,257,418,740股为基数，最终公司将以2016年度权益分派方案实施的股权登记 日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为11,720,187.40元，剩余未分配利润 784,506,101.44元结转下一年度。 二、公司董事会关于公司2016年度利润分配预案的说明 公司2016年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、 经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》和《公司章程》等规定。 三、公司独立董事关于2016年度利润分配预案的独立意见 根据中国证监会及公司章程的有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，综合考虑公司的实际经营情况，我们认为：公司2016年度利润分配预案 充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情形。我们同意公司2016年度利润分配预案，并同意将《2016年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。 四、其他说明 本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十次会议决议； 2、公司第六届监事会第八次会议决议； 3、独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2017年4月27日