公告编号：临2017-028 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议以实体会议的形式于2017年4月26日在上海召开，会议通知已于2017年4月14日以电子邮件方式发出。会议应到董事12名，出席会议董事及授权出席董事12名，其中沙跃家董事通过电话连线参加会议；田溯宁独立董事通过视频方式参加会议；张鸣、袁志刚独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托乔文骏、王�炊懒⒍�事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由副董事长、行长刘信义主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议审议并经表决通过了： 1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意推选高国富董事为公司董事长，任期与第六届董事会一致，其董事、董事长任职资格须报中国银监会核准。 同意：12票 弃权：0票 反对：0票 2、《关于增补第六届董事会专门委员会成员的议案》 同意高国富董事任战略委员会主任委员、提名委员会委员；傅帆董事任战略委员会委员、风险管理与关联交易控制委员会委员；陈维中董事任资本与经营管理委员会委员、风险管理与关联交易控制委员会委员。 同意：12票 弃权：0票 反对：0票 3、《关于对浦银国际控股有限公司增资的议案》 同意对浦银国际控股有限公司增资24.95亿港元，并授权高级管理层完成增 资的相关事宜。 同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：2票 （注：公司董事刘信义、潘卫东因关联关系回避表决本议案） 4、《关于资产损失核销的议案》 同意本次列入损失核销的金额合计为人民币962,078,082.39元。 同意：12票 弃权：0票 反对：0票 5、《关于<2016年度资本管理评估报告>的议案》。 同意：12票 弃权：0票 反对：0票 6、《关于2017年第一季度报告的议案》 同意对外披露。 同意：12票 弃权：0票 反对：0票 特此公告。 上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2017年4月26日