证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2017-006 天津环球磁卡股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第三次会议于2017年 4月21日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2017年4月 26 日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董 事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次 会议。会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、 公司2016年度报告及摘要； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、 公司2016年度董事会工作报告； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、 公司2016年度财务决算报告； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 四、公司2016年度利润分配预案； 依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2016年度的 财务审计结果，2016年度归属于母公司所有者的净利润 19,363,545.11 元，2016年年初未分配利润为-693,143,351.96 元， 期末未分配利润为-673,779,806.85元。根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，鉴于未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2016年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 五、关于公司内部控制审计报告的议案； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 六、公司内部控制自我评价报告； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 七、公司关于前期会计差错更正的议案； 我公司于2016年度发现以下前期会计差错更正事项。本公司已在2016年度财务报告中对此前期会计差错进行了更正，并采用追溯重述法对2015年度比较合并财务报表和财务报表的相关项目进行了调整。 本公司2014年度前期会计差错事项及差错事项更正的影响如下：受影响的各个比较 会计差错更正的内容 处理程序 期间 累积影响数 报表项目名称 2015年12月31日 联营企业账务处理错 董事会批 其他应收款 -580,000.00 误（注1） 准 坏账准备-其他应收 -580,000.00 款 长期股权投资 9,859,699.20 投资收益（2015年 1,802,584.22 度） 年初未分配利润 8,057,114.98 （2015年度以前） 注1：本公司在 2016年度编制财务报表过程中，在清查公司对 外投资时，发现账面无对外投资记录但公司确拥有有投资权益的联营企业。经核查，2005 年度公司治理相对混乱，公司对联营公司天津银海环球信息技术有限公司初始投资时暂挂其他应收款，投资完成后经办人未通知公司及时进行账务处理，该事项经办人以前年度已离职，造成公司未能正确掌握对外投资情况。基于上述情况，公司对该事项进行差错更正，该事项累计影响如下：调增2016年度年初未分配利润9,859,699.20元，调增2015年度投资收益1,802,584.22元。上述前期会计差错更正是合理的更正、调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，使公司财务报告更加真实、准确、可靠。董事会同意上述前期会计差错更正事项。公司将结合内部控制规范实施工作，进一步提升财务内部控制管理水平，加强对基层工作人员的培训，提高公司信息披露质量。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 八、董事会对会计师事务所出具保留意见的2016年年度报告的 专项说明 公司董事会认为导致注册会计师出具保留意见的审计报告主要是因为公司在2016年度年报编制过程中发现：在海南环球金卡有限公司等 8 家公司工商登记信息显示为其股东但账面并无相应的对外投资记录。因该8家公司现已处于吊销及停业状态，天津磁卡公司无法获得上述8家公司相关财务数据，因而无法确认上述8家公司对天津磁卡公司截至2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量的影响。董事会认为，会计师事务所依据目前掌握的依据，本着严格遵循谨慎性原则，对上述事项出具保留意见是符合相关法律法规的，对注册会计师出具保留意见的审计报告公司董事会予以理解和认可。会计师在审计报告中提出的强调事项，说明了公司经营中存在的或有风险。公司董事会认为，对会计师出具的保留意见审计报告表示理解和认可，并提请投资者注意投资风险。上述事项主要是对公司持续经营能力提醒财务报表使用者关注，该事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况，同时消除该事项对公司的影响。公司董事会和管理层将积极采取有效的措施,保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好全体股东和广大投资者的权益 独立董事对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈。我们认可审计报告的内容，我们认为，该所依据的理由是符合实际的，同意该审计意见，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极地采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，同时消除该事项对公司的影响。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 九、审议审计委员会2016年度履职情况的报告； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十、听取公司2016年度独立董事的述职报告； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十一、关于控股子公司拟进行破产处置的议案； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十二、关于召开2016年度股东大会的通知； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十三、审议公司2017年第一季度报告及摘要的议案； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 案一至十需提交公司年度股东大会审议。 特此公告 天津环球磁卡股份有限公司 董事会 2017年4月26日