证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2017-016 转债代码：113010 转债简称：江南转债 转股代码：191010 转股简称：江南转股 江苏江南水务股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2017年4月25日在公司十二楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2017年4月15日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2016年度总经理工作报告》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （五）审议通过了《2016年度内部控制评价报告》 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过了《2016年度社会责任报告》 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-018）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （八）审议通过了《关于2017年度日常关联交易（预计）的议案》 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2017-019）。 因该议案是属于关联交易，关联董事龚国贤先生回避表决。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 （九）审议通过了《关于公司2017年管网投资建设及一户一表改造预算的议案》 为实现区域范围内管网建设的合理布局，优化配置，公司2017年新增管网投资 建设总体预算为10,852.80万元。为进一步提升农村供水保障水平，公司统筹安排、 分步实施农村供水管网及一户一表改造工程，2017年工程投入概算为20,000万元。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （十）审议通过了《关于公司部分固定资产报废的议案》 公司肖山水厂建筑物预沉池因建成年代久远，无法适应水厂生产工艺改造后的需求，需拆除，特申请报废。报废固定资产的原值为2,717,881.11元，累计折旧为1,750,227.84元，净值为967,653.27元。该资产已在2016年末计提减值准备。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （十一）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 根据公司生产经营活动的需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，2017年公司计划向银行申请总额度不超过人民币20,000万元的综合授信，其中：公司向银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信，子公司江南水务市政工程江阴有限公司向银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信，期限为 1 年（自公司与银行签订授信合同之日起计算），主要用于开立银行承兑汇票支付货款及工程款。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （十二）审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年 度共实现归属于母公司所有者的净利润109,547,647.66 元，根据《公司法》和《公 司章程》的规定，提取10%法定公积金10,954,764.77元后，未分配利润为 98,592,882.89元；加上年初未分配利润331,860,578.39元，2016年度实际可供股 东分配的利润为430,453,461.28元。 2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本935,206,157股为基数， 向全体股东每股派发现金红利0.11元（含税），预计金额为102,872,677.27元，尚 余未分配利润转入下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。 因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （十三）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的方 案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （十四）审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 经公司董事会审计委员会提名，拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表、2017年度内部控制审计服务机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权董事会确定。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司委托理财公告》（公告编号：临2017－020）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （十六）审议通过了《江苏江南水务股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （十七）审议通过了《2017年第一季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （十八）审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》 本次董事会有关议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2017年5月17 日（星期三）下午13：30在公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号） 召开公司2016年年度股东大会。 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017－021）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司董事会 二�一七年四月二十七日