证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2017-003 长春燃气股份有限公司 七届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次董事会于 2017年 4 月26日13：30在公司振威安装公司（北区）四楼会议室以现场结合通讯方式召 开，独立董事杨永慧女士以电话形式参加了会议。会议应到董事10人，实际到 会10人。公司监事、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》 和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。会议由公司董事长张志超主持。 会议审议通过了如下议案： 一、公司2016年度报告及摘要 二、公司董事会2016年度工作报告 三、公司2017年财务决算报告 四、公司2016年利润分配方案 五、关于审议公司聘请审计机构及确定其报酬的议案。 六、公司2016年独立董事述职报告 七、公司董事会审计委员会2016年度履职情况的报告 八、长春燃气股份有限公司内部控制评价报告 九、关于修订《长春燃气股份有限公司募集资金管理办法》的议案。 十、公司2017年第一季度报告 十一、关于召开公司2016年度股东大会及公司业绩说明会事宜 2016年度股东大会及公司业绩说明会召开时间另行通告。 以上议案均以十票赞成、零票反对、零票弃权获得通过。 以上“议案一”至“议案八”均需提交公司2016年年度股东大会审议 特此公告 长春燃气股份有限公司 董事会 2017年4月27日