证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2017-014 廊坊发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2017年4月15日通过电话、电子邮件等方式发出本 次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。 （三）公司于2016年4月25日以现场表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人 数11人。 （五）本次会议由公司董事长王大为主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司2016年度董事会工作报告的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 本议案须提交2016年年度股东大会审议。 （二）关于公司2016年度总经理工作报告的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （三）关于公司2016年独立董事述职报告的议案 具体内容详见公司于2017年4月27日刊登在上海证券交易所网站 的《2016年独立董事述职报告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 本议案须提交2016年年度股东大会审议。 （四）关于董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案 具体内容详见公司于2017年4月27日刊登在上海证券交易所网站 的《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （五）关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案 具体内容详见公司于2017年4月27日刊登在上海证券交易所网站 的《公司2016年年度报告全文及摘要》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 本议案须提交2016年年度股东大会审议。 （六）关于公司2016年内部控制自我评价报告的议案 具体内容详见公司于2017年4月27日刊登在上海证券交易所网站 的《2016年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （七）关于公司2016年度财务决算报告的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 本议案须提交2016年年度股东大会审议。 （八）关于公司2016年度利润分配预案的议案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现净 利润-25,235,390.27元，2016年底累计可供股东分配的利润为 -348,791,610.96 元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年 度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 本议案须提交2016年年度股东大会审议。 （九）关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案 具体内容详见公司于2017年4月27日刊登在上交所网站的《董事 会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （十）关于公司聘请2017年度审计机构的议案 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财 务审计机构和内部控制审计机构。 具体内容详见公司于2017年4月27日刊登在上海证券交易所网站、 上海证券报和证券日报的《关于公司聘请2017年度审计机构的公告》（公 告编号：临2017-011）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 本议案须提交2016年年度股东大会审议。 （十一）关于修订《公司章程》的议案 具体内容详见公司于2017年4月27日刊登在上交所网站、上海证 券报和证券日报的《关于修订 的公告》（公告编号：2017-012）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 本议案须提交2016年年度股东大会审议。 （十二）关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案 具体内容详见公司于2017年4月27日刊登在上海证券交易所网站 的《公司2017年第一季度报告全文及正文摘要》。 表决结果：11票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过。 （十三）关于召开2016年年度股东大会的议案 具体内容详见公司于2017年4月27日刊登在上交所网站、上海证 券报和证券日报的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号： 临2017-013）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 特此公告。 廊坊发展股份有限公司董事会 二�一七年四月二十五日