证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017－036 北京立思辰科技股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届董事会第四十九次会议，于2017年4月26日在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年4月14日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事12名，实际出席会议董事12名，因公司董事胡伟东先生辞去公司董事职务并已生效，实际参与表决董事为11名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会原董事胡伟东先生因个人原因辞职，为保障董事会持续高效运作，公司董事会提名周西柱先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，周西柱先生现任公司信息安全科技集团CEO，相关简历详见附件，任职期限与第三届董事会任职期限一致。公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 公司拟于2017年5月19日（星期五）下午3点在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室召开2016年年度股东大会，审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于董事会2016年年度工作报告的议案》、《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于董事薪酬事项的议案》、《关于监事会2016年年度工作报告的议案》、《关于监事薪酬事项的议案》、《关于现金收购北京敏特昭阳科技发展有限公司5%股权暨关联交易的议案》、《关于同意公司与林亚琳签署 的议案》、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》等议案，具体内容详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京立思辰科技股份有限公司董事会 2017年4月27日 附件 周西柱先生简历 周西柱先生，中国国籍，1966 年生，学士学位。毕业于清华大学化学工程系。 曾就职于美国Oracle公司和美国EMC公司，分别担任销售总监和全球副总裁等职务， 主管市场营销及政府关系等相关业务，现任公司信息安全科技集团CEO。 截至2017年4月25日，周西柱先生未持有公司股票。周西柱先生与其他持有 公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周西柱先生 符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，周西柱先生不属于“失信被执行人”。