证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-038 暴风集团股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2017年4月19日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《2017年第一季度报告》 《2017年第一季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站，《关于2017 年第一季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司限制性股票激励计划与股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司同意本次回购注销事项。 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。 律师事务所对本次事项出具了法律意见书。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》 董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期解锁条件已经成就。根据公司2016年第二次临时股东大会之授权，同意按照《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定办理首次授予部分权益行权/解锁期解锁的相关事宜。 《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。 保荐机构对本次事项出具了核查意见。律师事务所对本次事项出具了法律意见书。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会对本次可解锁的激励对象进行了核实，详见中国证监会指定的信息披露网站。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，由公司董事会审计委员会提名，同意聘任李允卿先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 《关于内审部门负责人辞职及新聘内部审计部门负责人的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 暴风集团股份有限公司 董事会 2017年4月27日