证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-015 中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局第十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十三届董事局第十次会议的会议通知于2017年4月17日以电话、 书面或传真等方式发出。 2、本次会议于2017年4月26日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到董事9人，实到8人。董事郭朝辉先生因公出差，书面委托董事 李瑶女士代为出席并行使投票权。 4、会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要， 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了公司《2016年度董事局工作报告》，表决结果：同意9票，反 对0票，弃权0票。 3、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》（详见附件），表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了公司《2016年度利润分配预案》，表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团2016年度实现净利 润233,383,867.18元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）。母公司2016年 度实现净利润-96,050,767.45元，加年初未分配利润1,070,585,727.10元，减2015 年度已现金分配的利润111,447,517.02元及送股转为股本的金额398,026,846.00元， 2016年度可供分配利润为465,060,596.63元。母公司2016年12月31日资本公积 561,160,003.83元，其中符合转增股本条件的资本公积――股本溢价为 494,113,320.99元。母公司2016年12月31日盈余公积260,063,367.29元，根据《公 司法》规定，母公司留存的盈余公积尚不符合转增股本条件。 本集团拟以总股本2,149,344,971股为基数，向全体股东每10股派0.20元（含 税）、每10股送0股、不以公积金转增股本。 5、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》，表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。 6、审议通过了公司《2016年度社会责任报告》，表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。 7、审议通过了公司董事局《关于2016年度证券投资情况的专项说明》，表决 结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2017年第一季度报告》全文及 正文，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，表决结果：同意8 票，反对1票，弃权0票。 杨璐董事对该议案投反对票，理由是：同意使用不超过折合人民币 5亿元的 自有资金进行短期委托理财，考虑到证券市场风险，不同意新增自有资金用于证券投资。 10、审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产2016年度业 绩承诺实现情况的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 11、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 12、审议通过了《关于收购张家港友诚科技机电有限公司23%股权的议案》， 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 13、上述第1、2、3、4项议案需提交公司2016年度股东大会审议，公司2016 年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。 上述议案的具体内容请参阅同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 中国宝安集团股份有限公司董事局 二�一七年四月二十七日 附件： 中国宝安集团股份有限公司 2016年度财务决算报告 公司2016年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证， 并出具众环审字(2017)011877号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业 总收入644,950.63万元，比上年同期增长31.75%，实现归属于母公司所有者的净 利润23,338.39万元，比上年同期减少68.90%。 一、财务状况 1、资产情况：期末资产总额2,162,292.58万元，比年初1,811,393.32万元 增加350,899.26万元，增幅19.37%。 2、负债情况：期末负债总额1,348,818.80万元，比年初1,156,035.05万元 增加 192，783.75万元，增幅16.68%。资产负债率62.38%，比年初的63.82%下 降了1.44个百分点。 二、本期财务收支情况 1、营业总收入：2016 年营业总收入 644,950.63万元，其中高新技术 292,383.22万元、占总额45.33%，生物医药行业220,338.20万元、占总额34.16%， 房地产行业99，919.81万元、占总额15.49%，其他行业28,533.72万元、占总额 5.01%。 本期收入总额与上期相比增长 31.75%，其中高新技术行业收入比上期增加 84,018.05万元、同比增长40.32%，生物医药行业收入比上期增加33，563.75万 元、同比增长 17.97%，房地产行业收入比上期增加 32,336.73 万元、同比上升 47.85%，其他行业收入比上期增加5,492.03万元、同比增长20.48%。 2、费用情况 （1）销售费用：本期费用61,280.91万元，比上年同期52,965.55万元增加 8,315.36万元，增幅15.70%。 （2）管理费用：本期费用74,484.31万元，比上年同期52,226.82万元增加 22,257.49 万元，增幅42.62%。主要原因是：除上期公司因业绩考核目标未达成 而大额冲销股权激励成本的影响外，主要系公司相关子公司经营规模扩大相应费用增长所致。 （3）财务费用：本期费用36,666.31万元，比上年同期24,697.33万元增加 11,968.98 万元，增幅48.46%。主要原因是：本期融资规模扩大致使利息支出增 加所致。 3、归属于母公司所有者的净利润增减情况 本期属于母公司所有者的净利润23,338.39万元，比上年同期75,049.45万 元减少51,711.06万元，降幅68.90%。主要原因是：公司上年同期将所持有的宝 安地产（现更名“东旭蓝天”）15%股权对外转让获得较大投资收益。 4、本期每股收益0.11元，与上年同期0.35元对比下降68.57%%。 三、归属于母公司所有者权益情况 期末属于母公司所有者权益447,267.50万元，比上年同期443,363.98万元 增加3,903.52万元，增幅0.88%。 本期每股净资产2.08 元，与上年同期的2.06元对比增长0.97%。 该报告需经公司股东大会审议。