证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2017-016 成都利君实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2017年4月14日以 通讯方式发出，会议于2017年4月25日上午10:00在成都市武侯区武科东二路5号公 司四楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长何亚民先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 1、2016年度总经理工作报告； 同意2016年度总经理工作报告。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、2016年度董事会工作报告； 同意2016年度董事会工作报告。相关内容详见公司于2017年4月27日巨潮资讯网 披露的公司《2016年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。 公司独立董事王雪女士、陶学明先生、谢庆红女士分别向董事会提交了《2016年度 述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。独立董事的2016年度述职报告详见2017 年4月27日巨潮资讯网本公司公告。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、2016年度利润分配预案； 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017CDA60257 审计报告确 认，2016年度实现母公司的净利润为42,026,133.05元。依据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金4,202,613.31元后， 加上母公司年初未分配利润165,887,820.42元，扣减分配2015年度股利60,150,000.00 元，截止2016年12月31日母公司累计可供股东分配的利润金额为143,561,340.16元。 依据公司累计可供股东分配的利润情况，在综合考虑公司盈利前景和资产状况的前提下，现提出2016年度利润分配预案如下： 以2016年12月31日总股本1,002,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现 金股利 0.50 元（含税），共计分配现金股利 50,125,000 元（含税），剩余未分配利润 93,436,340.16元结转至下一年度。 本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、2016年度财务决算报告； 报告期实现营业收入4.62亿元，较上年同期下降19.39%；实现营业利润1.10亿元， 较上年同期下降32.89%；实现净利润0.96亿元，较上年同期下降33.77%。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、关于公司2016年度内部控制的自我评价报告； 同意公司2016年度内部控制的自我评价报告。 公司《2016年度内部控制的自我评价报告》详见2017年4月27日巨潮资讯网本公 司公告。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、关于公司2016年度内部控制规则落实自查的议案； 公司《2016年度内部控制规则落实自查表》详见2017年4月27日巨潮资讯网本公 司公告。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年4月27日巨潮 资讯网本公司公告。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 8、2016年年度报告及摘要； 公司《2016年年度报告》详见2017年4月27日巨潮资讯网本公司公告；公司《2016 年年度报告摘要》详见2017年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网本公司公告。 本议案需提交2016年年度股东大会审议。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 9、关于续聘年度财务报告审计机构的议案； 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告的审 计机构，并授权管理层结合2016年年度财务报告审计报酬和2017年度实际审计业务情 况及市场平均价格水平，确定有关审计报酬事项。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 10、关于召开2016年年度股东大会的议案。 同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会。 公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见2017年4月27日的《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 成都利君实业股份有限公司 董事会 2017年4月27日