证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-042 成都市路桥工程股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2017年4月25日上午9时30分在成都市武科东四路11号公司四楼会议室采取现场表决方式召开。会议通知于2017年4月14日以电话、专人送达方式发出。 本次会议由董事长周维刚先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2016年年度报告及摘要》 《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《2016年年度报告摘要》刊登于2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交2016年度股东大会审议。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《2017年一季度报告全文及正文》 《2017年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《2017一季度报告正文》刊登于2017年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （三）审议通过《董事会2016年度工作报告》 独立董事高跃先生，游宏先生，王良成先生向董事会提交了《2016年度述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。《2016年度独立董事述职报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交2016年度股东大会审议。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （四）审议通过《总经理2016年度工作报告》 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （五）审议通过《2016年度财务决算报告》 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 该议案需提交2016年度股东大会审议。 （六）审议通过《2016年度利润分配预案》 经天健会计师事务所天健审〔2017〕11-189号审计报告确认，2016年度归 属于上市公司股东的净利润为43,920,548.68元，母公司的净利润为74,651,798.72 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取法定公积金 7,465,179.87 元，加上上年度分配后留存的未分配利润874,300,871.93元，减去2015年度分派的现金股利11,061,243.23元，2016年末累计可供股东分配的利润为930,426,247.55元。 2016年度以总股本737,416,215股为基数，每 10 股派发现金红利0.5元（含 税），共计派发现金36,870,810.75元；不转增，不送股。 本次利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。 公司独立董事已就 2016 年度利润分配预案发表了独立意见。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 该议案需提交2016年度股东大会审议。 （七）审议通过《2017年度财务预算报告》 根据公司 2017年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如 下：实现营业收入20.33亿元，实现营业利润5,080.79万元。 上述财务预算不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 该议案需提交2016年度股东大会审议。 （八）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》 董事会认为，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的。。 独立董事对公司《2016年内部控制自我评价报告》发表了独立意见。《2016年内部控制自我评价报告》《2016年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （十）审议通过《关于申请2017年度银行综合授信的议案》 公司在2017年度向银行申请不超过人民币35亿元的综合授信额度，并授权公司董事长代表公司签署与银行授信有关的各种法律文书。由于授信申请与银行实际授信批准存在差异，授权管理层根据实际情况，在股东大会批准的综合授信总额度内新增其它银行授信或在不同的银行间进行授信额度的调整。授信有效期自2016年年度股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 该议案需提交2016年度股东大会审议。 （十一） 审议通过《关于预计2017年日常性关联交易的议案》 公司独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-044）刊登于2017年4月27日出版的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关联董事周维刚、邱小玲回避表决。 投票表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 （十二） 审议通过《关于续聘公司2017年审计机构的议案》 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，其报酬由管理层根据市场行情确定。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 该议案需提交2016年度股东大会审议。 （十三） 审议通过《关于对会计师事务所出具带强调事项段的无保留审计 意见涉及事项的专项说明》 公司独立董事发表了独立意见。《关于对会计师事务所出具带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （十四） 审议通过《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的 议案》 经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，董事会授权管理层（含子公司）使用不超过人民币2.5亿元（含）的闲置自有资金购买商业银行发行的、最长投资期限不超过12个月的固定收益类或承诺保本型银行理财产品，详见2017年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-035）。 为充分利用暂时闲置自有资金，提高资金使用效益，同意将上述使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由2.5亿元提高到3.5亿元人民币，期限董事会审议通过之日起1年。使用暂时闲置自有资金进行现金管理的其他条件不变。 独立董事对上述事项发表了独立意见。 《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （十五） 审议通过《关于召开2016年年度股东大会的通知》 同意召开2016年年度股东大会。由公司向成都市武侯区人民法院提出召开2016年年度股东大会的申请，待武侯法院同意后发出股东大会通知。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 2、独立董事《关于2016年年报审议相关事项的独立意见》 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二○一七年四月二十七日