证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017――034 报喜鸟控股股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日以专人 送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于2017年4 月25日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实 际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法 规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长吴志泽先生主持。 经出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 一、 审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、 审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》； 公司独立董事吕福新、彭涛、徐维东、宁亚平、刘斌向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上作述职报告。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 四、 审议通过了《公司2016年度财务决算方案》； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 具体财务决算数据详见《公司2016年度报告》第十一节《财务报告》内容。 具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》； 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度公司（母公司口径） 实现净利润-354,118,394.74元，加年初未分配利润1,162,064,870.98元，扣除分 配的 2016年度红利 11,720,187.40元，本年度可供股东分配的利润为 796,226,288.84元。 公司拟以2016年12月31日的总股本1,172,018,740股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共用利润11,720,187.40元。 因公司2017年限制性股票激励计划正处于实施过程中，为保证权益分配共用利 润符合经审议通过的金额，若限制性股票于2016年度权益分派方案实施之前完 成登记，且激励对象对首次授予的 8,540 万股足额缴纳款项，则将以总股本 1,257,418,740股为基数，最终公司将以2016年度权益分派方案实施的股权登记 日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为11,720,187.40元，剩余未分配利润 784,506,101.44元结转下一年度。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 六、审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 七、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 第一季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。第一季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 八、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》； 独立董事、监事会分别对公司2016年度内部控制评价报告发表意见。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》； 立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，在为公司提供2016年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2016年度的相关审计工作。为保持公司审计工作的延续性，建议公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘期为一年。 公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 十、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 十一、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》； 公司独立董事对此发表了独立意见。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 十二、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 十三、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》； 公司独立董事对此发表了独立意见。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 十四、审议通过了《关于全资子公司与关联方签订 暨关联 交易的议案》； 公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。 关联董事吴志泽回避表决。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 十五、审议通过了《关于租赁相关房地产暨关联交易的议案》； 公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。 关联董事吴志泽、黄嘉霜回避表决。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 十六、审议通过了《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放 标准的议案》 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 姓名 职务 基本年薪 备注 （万元） 吴志泽 董事长 100 1、薪酬包括基本年薪与年 邱成奎 董事 36 度奖金，年度奖金将根据绩 黄嘉霜 董事 0 效考核结果发放。 吴利亚 董事 17.4 2、对于兼任公司其他岗位的 吕福新 独立董事 无 董事、高级管理人员，公司 彭涛 独立董事 无 不再另行发放薪酬。 徐维东 独立董事 无 3、公司董事（不含独立董事） 张袖元 副总经理、财务总监 80 不设津贴，独立董事每人每 葛武静 副总经理 24 年度岗位津贴为税前5万元； 谢海静 副总经理、董事会秘书 35 独立董事出席公司董事会和 周永温 监事 15 股东大会的差旅费按公司规 余承唐 监事 0 定报销。 4、公司监事不设津贴，公司 依据其岗位职责确定薪酬， 卢业业 监事 25.2 包括基本年薪和年度奖金， 年度奖金将根据绩效考核结 果发放。 公司独立董事对此发表了独立意见。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 十七、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 特此公告。 报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2017年4月27日