深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2017年4月14日以电话、邮件方式向全体董事发出，会议并于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会 工作报告》； 公司全体独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将 在公司2016年度股东大会上述职，具体内容详见刊登于2017年4月27日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理 工作报告》； 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年年度 报告及其摘要》。 《公司2016年年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/），《公司2016年年度报告摘要》（公告编号2017-021） 同时刊登于2017年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及《中国证券报》。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财 务决算报告》； 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]48500005号 公司2016年度审计报告，报告期内，公司实现营业总收入681,551.01万元，较 上年同期下降0.56%；实现营业利润52,976.22万元，较上年同期增长8.72%； 归属于上市公司股东的净利33,950.82万元，较上年同期增长1.22%。 具体数据详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《2016年度 财务报告之审计报告》。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利 润分配预案》； 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017] 48500005 号公司 2016 年度审计报告，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 32,914,887.72元，加年初未分配利润人民币220,332,829.11元，截至2016年12 月31日可供分配的利润为人民币164,830,616.38元。 拟以总股本1,263,101,435股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民 币0.4元（含税），共分配现金红利人民币50,524,057.40元；不以公积金转增股 本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份增发等原因而发生变化的，分配方案将按分派总额不变的原则相应调整，公司将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东为基数进行分配。 具体详见《关于2016年度利润分配预案的公告》公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年 度内部控制自我评价报告》； 公司董事会认为：公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。 就公司董事会2016年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、监事会发 表了肯定意见。 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报 告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公 司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》； 为满足公司生产经营和战略实施的需要，董事会同意公司及子公司2017年 度向相关银行申请合计不超过人民币100亿元的综合授信额度（公司及子公司的 获配授信额度由管理层根据经营需要最终确定）。公司使用该授信的方式为信用方式。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。实际各公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定（各银行具体授信额度以签订协议为准）。 提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理相关手续，授权期限自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度公 司为子公司向银行授信提供担保的议案》； 为进一步支持公司合并报表范围内子公司对生产经营资金的需求，促进公司业务发展，同意公司在2017年度为合并报表范围内子公司向相关银行申请金额为最高不超过人民币100亿元的综合授信或融资额度提供担保（各子公司的获配 担保额度由管理层根据经营需要最终确定）。 具体详见《关于2017年度公司为子公司向银行授信提供担保的公告》公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于2016年度董事会相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2016 年度存放与使用情况的专项报告的议案》； 具体内容详见2016年4月27日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报 告》。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会 换届选举的议案》； 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司股东推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名古少波先生、古朴先生、钟志刚先生、于泳波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名高刚先生、李�N平先生、刘小清女士为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件） 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行。 公司拟选举的第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形。 公司第五届董事会董事许平先生、党建忠先生、刘慧永先生，独立董事刘雪生先生、周冬喜先生在股东大会审议通过换届事宜之后将不再任职公司董事。公司董事会向第五届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！独立董事对本议案发表了《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立董事意见》，具体内容详见2017年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改公 司 的议案》； 因经营管理需要，公司董事会人数拟由原来的9人调整为7人，其中独立董 事3人，独立董事的人数占董事会人数比例符合相关法律法规的规定。根据相关 法律法规，公司拟修改《公司章程》中关于董事会人数规定的条款，具体情况如下： 原公司《章程》第一百一十条为：董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。现修改为：董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司建 立募集资金专项存储账户的议案》； 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司拟开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理公司非公开发行股票所募集的资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司将在非公开发行股票募集资金到账后，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。 十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公 司2016年度股东大会的议案》。 同意公司于 2017年5月18日召开2016年度股东大会，具体内容详见公司 在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年度股东大会的通知》。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2017年4月25日 附件：第六届董事会候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、古少波先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管 理硕士，高级经济师、高级工程师，中共党员。曾先后在教育战线任教、中国人民解放军某部队服役和公安机关工作学习；曾任普宁市公安局派出所民警、副所长、所长、党支部书记、所长等职务；曾在深圳市公安局交通警察局担任行政领导职务多年。现任本公司董事长兼总经理、董事，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事长，深圳市商业联合会副会长，深圳市装饰行业协会常务副会长，深圳市企业联合会副会长。曾获“中国建筑装饰三十年优秀企业家”、“广东省优秀企业家”、“广东省农村基层党组织建设先进个人”、“广东省揭阳市优秀共产党员”、“广东省普宁市十佳青年”、荣立个人三等功两次等荣誉。 古少波先生持有51,100股股份。古少波先生与本公司控股股东、实际控制 人古少明先生、董事兼副总经理古朴先生是兄弟关系，与本公司副总经理温林树先生是表兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中董事任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。 2、古朴先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，长江商学院EMBA在读，高级工程师，一级建造师，高级室内建筑师，中 共党员。深圳市工程师联合会副会长、广东外语外贸大学客座教授、广西水利电力职业技术学院建筑工程技术专业带头人、建筑工程技术专业建设委员会主任、客座教授，湖南城建职业技术学院客座教授。历任深圳市宝鹰装饰设计工程有限公司高级项目经理、工程主管、工程部经理、材料采购部经理、副总经理。现任本公司董事、副总经理，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事、副总经理，深圳市宝贤投资有限公司董事长，深圳市三晶玻璃有限公司董事长，深圳市神工木制品有限公司董事，深圳市中建南方建设集团有限公司副董事长，深圳高文安设计有限公司副董事长，上海和兴行供应链管理有限公司董事，印尼宝鹰建设集团有限公司副董事长，宝鹰国际投资控股有限公司董事长，宝鹰国际建设投资有限公司董事长，北京俊德堂文化传播股份有限公司董事等职务。曾获“全国建筑装饰优秀项目经理”、“全国建筑幕墙优秀项目经理”、“全国建设工程鲁班奖工程项目经理”等荣誉。 古朴先生持有公司股东深圳市宝贤投资有限公司 10.18%股权，深圳市宝贤 投资有限公司持有本公司158,510,535股股份。古朴先生与本公司控股股东、实 际控制人古少明先生、董事长兼总经理及董事古少波先生是兄弟关系，与本公司副总经理温林树先生是表兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中董事任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。 3、钟志刚先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学和 经济学双学士，法律职业资格、经济师，国家证券专业水平二级认证，中共党员。 第五届共青团深圳市委员会委员、第七届深圳市青年联合会委员。历任美国友邦保险公司法务经理，深圳市康盛投资发展有限公司董事长助理，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司总裁办主任、总裁助理、董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书，深圳市宝鹰投资控股有限公司总经理，深圳市宝霖投资有限公司总经理，远尚互联网金融服务（深圳）股份有限公司董事。 钟志刚先生持有公司股东深圳市宝贤投资有限公司0.47%股权，深圳市宝贤 投资有限公司持有本公司158,510,535股股份。与本公司的其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中董事任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。 4、于泳波先生：1971年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕 士研究生，中共党员。历任深圳市龙岗区人民法院民庭书记员、正科级审判员兼机关服务中心主任；深圳市龙岗区平湖街道党工委委员、执法队队长；深圳市龙岗区委（府）办副主任、区信访局局长；深圳市龙岗区龙城街道党工委副书记、维稳综治办主任；深圳市龙岗区社会工作委员会副主任（正处）；深圳市龙岗区政协办公室主任、区四届政协委员，常委。现拟任本公司董事。曾获“龙岗区委、区政府授予深圳第26届世界大学生夏季运动会龙岗赛区大运工作优秀个人奖”、“龙岗区委、区政府2011年度综治工作先进个人”、“广东省委政法委员会、广 东省社会治安综合治理委员会授予百名优秀综治信访维稳中心主任”、“龙岗区委、区政府记三等功”、“龙岗区委区政府嘉奖”等荣誉。 于泳波先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中董事任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。 二、独立董事候选人简历 1、高刚先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆建筑 大学建筑与土木工程专业毕业，工程硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。 历任中建一局五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域担任总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记等职。现任深圳装饰行业协会会长、首都师范大学客座教授及硕士生导师、深圳广田集团股份有限公司独立董事、深圳市亚泰国际建设股份有限公司独立董事、深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。出版发行的着作包括：《建筑装饰标准施工工艺》、《建筑装饰标准施工图集》、《建筑装饰环保施工标准》、《中国装饰三十年》等。其主导研发的生产力要素信息管理优化系统（PFM），装饰行业客户关系管理（CRM）系统、装饰企业技术标准体系的建立与应用系统等获得多项全国工程建设企业管理现代化成果奖一等奖。 高刚先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中董事任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。 2、李�N平先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士， 教授，博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独立董事。现任汕头大学研究生院常务副院长（按汕头大学办学模式，该职务属聘任制，无行政级别，不纳入党政领导干部系列管理）、汕头大学“智能制造技术”教育部重点实验室副主任、骅威文化股份有限公司董事。 曾荣获“广东省高等学校教学名师奖”、广东省科技进步二等奖和三等奖、李嘉诚基金会卓越教学奖、入选教育部新世纪优秀人才、广东省“千百十”人才工程省级培养对象、汕头市优秀拔尖人才和“十佳青年科技带头人”称号等荣誉。 李�N平先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中董事任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。 3、刘小清女士，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生毕业，并获管理科学与工程学博士学位；中国注册会计师，中共党员。历任广东财经职业学院宣传部副部长、资产管理系系主任，广东外语外贸大学财务管理系主任；现任广东外语外贸大学会计学院教师，深圳市燕麦科技开发有限公司独立董事。曾荣获广东外语外贸大学“研究生优秀教学质量奖”荣誉。 刘小清女士未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中董事任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。