证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2017-021 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年4月20日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了 《关于召开第六届董事会第一次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2017年4月26日在公司会议室以现场方式召开了第六届董事会第一次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举王冠一先生担任公司第六届董事会董事长，自董事会决议之日起生效，任期三年, 与公司第六届董事会任期相同。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 选举张绥勇先生担任公司第六届董事会副董事长，自董事会决议之日起生效，任期三年, 与公司第六届董事会任期相同。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略发展委员会委员的议案》 选举独立董事焦世斗先生、独立董事王贵强、独立董事邱连强先生、董事王冠一先生、董事左京先生5 人担任公司第六届董事会战略发展委员会委员，其中主任委员由独立董事焦世斗先生担任，自董事会决议之日起生效，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》 选举独立董事王桂华女士、独立董事焦世斗先生、董事王冠一先生3 人担任公司第 六届董事会提名委员会委员，其中主任委员由独立董事王桂华女士担任，自董事会决议之日起生效，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 选举独立董事邱连强先生、独立董事王桂华女士、董事朔飞女士3 人担任公司第六 届董事会审计委员会委员，其中主任委员由独立董事邱连强先生担任，自董事会决议之日起生效，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《关于选举公司第六届董事会人力资源与薪酬委员会委员的议案》 选举独立董事王贵强先生、独立董事邱连强先生、董事姜兆南先生3 人担任公司第六届董事会人力资源与薪酬委员会委员，其中主任委员由独立董事王贵强担任，自董事会决议之日起生效，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司第六届董事会第一次会议审议，同意聘任如下人员担任公司高级管理人员：聘任林欣先生为公司总经理、董事会秘书； 聘任王新红女士为公司副总经理； 聘任谢晓光先生为公司副总经理； 聘任翟秀娟女士为公司副总经理； 聘任郑帅先生为公司财务总监。 上述高级管理人员聘任自董事会决议之日起生效，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事基于独立判断的立场，对第六届董事会聘任高级管理人员发表了独立意见，同意董事会的对高级管理人员的聘任，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 本届董事会董事长、副董事长及高级管理人员简历附后。 8、审议通过了《2017年第一季度报告全文》 《2017年第一季度报告》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会 二零一七年四月二十七日 附件： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会董事长、副董事长、高级管理人员简历 王冠一，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年2月出生，大专学历，高级经 济师。1993年2月至1995年5月任内蒙古蒙电无损检测技术公司经理；1995年5月至1998 年11月任北京福麦特副总经理；1998年11月至2011年2月任公司总经理；2005年6月 至今任公司董事长。 王冠一先生为本公司的实际控制人，其本人直接持有本公司股份29,183,838股，占公 司股份总数的11.09%，此外还持有公司股东新余福创投资有限责任公司（持有本公司股 份15,886,000股，占公司股份总数的6.03%）57.45%的股份；除此之外，王冠一先生与其 他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关 系。王冠一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 张绥勇，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964年3月出生，大学专科学历，会 计师。1984年7月至1989年7月伊盟经委财务科工作；1989年7月至1994年4月任伊盟 陶瓷厂财务部部长；1994年4月至2001年12月任鄂尔多斯羊绒集团东伟公司财务部副 部长；2001年12月至2004年7月任公司财务总监；2002年1月至2003年3月任副总经 理兼财务总监；2003年3月至2011年2月任公司副总经理、常务副总经理；2011年2月 至2014年5月任公司总经理。2011年 2月至今任公司副董事长。 张绥勇先生目前持有本公司股票1,031,300股，其本人与上市公司实际控制人、其他 持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。 张绥勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 林 欣，中国国籍，无永久境外居留权，男，1975年10月出生，大学本科，注册会 计师。1997年7月至2004年7月在深圳天健信德会计师事务所，历任审计员、项目经理、 经理。2004年12月至今任公司董事会秘书；2011年2月至今任公司董事；2014年5月至 今任公司总经理。 林欣先生目前持有本公司股票1,017,308股，其本人与上市公司实际控制人、其他持 有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。 林欣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 王新红，中国国籍，无境外永久居留权，女，1962年出生，北京大学医学部理学学 士（药学）、中国人民大学工商管理硕士，主管药师和执业药师。1986-1992年北京大学第 一医院主管药师；1992-1996年美国普强制药公司资深注册经理；1996-1998年德美克制药 公司总经理助理、市场部经理；1998-2007年加拿大奥贝泰克制药公司医学部经理；2007 年至今历任医学部部长、市场总监、医学总监，2013年4月起任公司副总经理。 王新红女士持有本公司股票510,000股。其本人与上市公司实际控制人、其他持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。王新 红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 谢晓光， 中国国籍, 无境外永久居留权 ,男，1977年出生；工商管理硕士（MBA）， 经济师，高级人力资源管理师；1999年-2004年内蒙古伊利实业（集团）股份有限公司液 态奶事业部，历任税务会计、销售代表、城市经理、分公司经理。2005年3月至今历任 福瑞股份大区经理、商务部长、市场总监、政府事务总监。自2016年4月起担任公司副 总经理。 谢晓光先生持有本公司股票177,800股。其本人与上市公司实际控制人、其他持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。谢晓 光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 翟秀娟，中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年7月出生；2004-2007年内蒙古 大学管理学硕士，2011年高级人力资源管理师，2016-2017年北京大学企业经营管理研修 班；2007-2008年中国平安集团招聘经理；2008年7月至今历任福瑞股份人力资源主管、 人力资源部长、人资行政总监。 翟秀娟女士持有本公司股票61,400股。其本人与上市公司实际控制人、其他持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。翟秀 娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 郑 帅，中国国籍，无永久境外居留权，男，1978年2月出生，大学本科学历，中 国注册会计师。2000年7月至2004年9月，任河南中兴会计师事务所项目经理；2004年 10月至2010年6月，历任利安达会计师事务所项目经理、部门经理；2010年7月至2013 年6月，历任北京国创富盛通信股份有限公司财务总监、财务总监兼董事会秘书。2014 年5月起担任公司财务总监。 郑帅先生未持有本公司股份，与上市公司及其实际控制人、其他持有公司5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。郑帅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。