证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2017-024 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有否决议案情况； 2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会 2、会议召开的合法性和合规性：经本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召开时间： （1）现场会议时间：2017年4月26日（星期三）上午10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年4月26日9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午 15:00期间的任意时间。 5、股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2017年4月19日（星期三） 参会登记日：2017年4月21日（星期五） 7、会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层 福瑞股份 会议室 8、会议出席对象： （1）截至股权登记日：2017年4月19日（星期三）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）本公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东26人，代表股份74,401,362股，占上市公 司总股份的28.2630％。 其中：通过现场投票的股东12人，代表股份74,211,762股，占上市公 司总股份的28.1910％。 通过网络投票的股东14人，代表股份189,600股，占上市公司总股份 的0.0720％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东23人，代表股份5,171,524股，占上市公司 总股份的1.9645％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份4,981,924股，占上市公司 总股份的1.8925％。 通过网络投票的股东14人，代表股份189,600股，占上市公司总股份 的0.0720％。 三、提案审议和表决情况 公司本次股东大会共审议13项议案，经出席会议的有表决权的股东及委托代理人审议，议案经表决全部通过。具体表决情况如下： A：非累积投票议案情况 议案名称 类别 同意 反对 弃权 表决结果 股数 比例 股数 比例 股数 比例 议案一：审议《2016年度财 总表决情况 74,370,962 99.9591% 30,400 0.0409% 0 0.0000% 通过 务决算报告》的议案 中小股东表决情况 5,141,124 99.4122% 30,400 0.5878% 0 0.0000% 议案二：审议《2016年度董 总表决情况 74,349,462 99.9302% 51,900 0.0698% 0 0.0000% 通过 事会工作报告》的议案 中小股东表决情况 5,119,624 98.9964% 51,900 1.0036% 0 0.0000% 议案三：审议《2016年度监 总表决情况 74,356,762 99.9401% 44,600 0.0599% 0 0.0000% 事会工作报告》的议案 中小股东表决情况 5,126,924 99.1376% 44,600 0.8624% 0 0.0000% 通过 议案四：审议《2016年年度 总表决情况 74,370,962 99.9591% 30,400 0.0409% 0 0.0000% 报告及其摘要》的议案 中小股东表决情况 5,141,124 99.4122% 30,400 0.5878% 0 0.0000% 通过 议案五：审议《2016年度募 总表决情况 74,356,762 99.9401% 44,600 0.0599% 0 0.0000% 集资金存放与使用情况的专 中小股东表决情况 5,126,924 99.1376% 44,600 0.8624% 0 0.0000% 通过 项报告》的议案 议案六：审议《2016年度内 总表决情况 74,356,762 99.9401% 44,600 0.0599% 0 0.0000% 通过 部控制评价报告》的议案 中小股东表决情况 5,126,924 99.1376% 44,600 0.8624% 0 0.0000% 议案七：2016年度利润分配 总表决情况 74,348,662 99.9292% 52,700 0.0708% 0 0.0000% 通过 预案 中小股东表决情况 5,118,824 98.9810% 52,700 1.0190% 0 0.0000% 议案八：关于续聘大华会计师 总表决情况 74,370,962 99.9591% 30,400 0.0409% 0 0.0000% 事务所为公司2017年度审计 中小股东表决情况 5,141,124 99.4122% 30,400 0.5878% 0 0.0000% 通过 机构的议案 议案九：关于修改公司章程的 总表决情况 74,356,762 99.9401% 44,600 0.0599% 0 0.0000% 通过 议案 中小股东表决情况 5,126,924 99.1376% 44,600 0.8624% 0 0.0000% 议案十：关于公司监事会换届 总表决情况 74,356,762 99.9401% 44,600 0.0599% 0 0.0000% 通过 选举的议案 中小股东表决情况 5,126,924 99.1376% 44,600 0.8624% 0 0.0000% 议案十一:关于终止公司非公 总表决情况 29,318,724 99.9564% 9,800 0.0334% 3,000 0.0102% 开发行股票并撤回申请的议 中小股东表决情况 5,158,724 99.7525% 9,800 0.1895% 3,000 0.0580% 通过 案 议案十二：关于延长授权董事 总表决情况 74,374,362 99.9637% 24,000 0.0323% 3,000 0.0040% 会办理Echosens公司境外上 中小股东表决情况 5,144,524 99.4779% 24,000 0.4641% 3,000 0.0580% 通过 市有关事宜有效期的议案 B、累积投票议案情况 议案名称 候选人名单 总表决情况（同意票数） 中小股东表决情况（同意票数） 王冠一 74,383,465股 5,153,627股 张绥勇 74,333,864股 5,104,026股 林欣 74,333,863股 5,104,025股 朔飞 74,318,364股 5,088,526股 姜兆南 74,318,363股 5,088,525股 议案十三：关于 左京 74,318,363股 5,088,525股 公司董事会换 张奕龄 74,325,663股 5,095,825股 届选举的议案 邱连强 74,318,365股 5,088,527股 王贵强 74,318,364股 5,08,8526股 王桂华 74,318,363股 5,088,525股 焦世斗 74,318,363股 5,088,525股 特此公告。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会 二○一七年四月二十六日