证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-052 广东省广告集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 （2）现场会议召开地点：广州市东风东路745号之二金广大厦二楼会议室 （3）现场会议召开时间：2017年4月26日下午15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月26日9:30-11:30和13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月25日下午15:00―2016年4月26日下午15:00中的任意时间。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生 （7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共 77人，代表有表决权的股份 313,118,133 股，占公司股本总额的23.3491%。 （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计7人，代表有表决权的股份数 量为288,189,576 股，占公司股本总额的21.4902%； （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计70人,代表有表决权的股份数量为24,928,557股，占公司股本总额的1.8589％。 （3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共73人，代表 股份55,581,328股；占公司股本总额的4.1447%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下： 1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 3、审议通过了《2016年年度报告及摘要》 表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 4、审议通过了《2016年度财务决算报告》 表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 5、审议通过了《2016年度利润分配方案》 表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 6、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 7、审议通过了《关于2017年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 8、逐项审议通过了《关于2016年已经发生的关联交易及2017年预计发生 的关联交易的议案》 议项一：《2016 年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关联 股东陈钿隆、何滨回避表决） 表决结果：同意 272,400,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7280%；反对663,023股,弃权80,001股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2720%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对663,023股；弃权 80,001股。 议项二：《2016年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关 联股东陈钿隆、何滨回避表决） 表决结果：同意 272,400,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7280%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2720%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 议项三：《2016 年与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》（关联股 东何滨回避表决） 表决结果：同意 299,625,493 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7526%；反对 743,024 股；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2474%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 议项四：《2016年与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 议项五：《2016年与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 议项六：《2016年与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意 312,004,547 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6444%；反对743,024股,弃权370,562 股，占出席会议有效表决权股份总数 的0.3556%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,467,742 股；反对743,024股；弃权 370,562 股。 议项七：《2016年与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 议项八：《2016年与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 议项九：《2016年与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意 299,625,493 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7526%；反对 743,024 股；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2474%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 议项十：《2017年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关 联股东陈钿隆、何滨回避表决） 表决结果：同意 272,400,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7280%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2720%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 议项十一：《2017年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交 易》（关联股东陈钿隆、何滨回避表决） 表决结果：同意 272,400,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7280%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2720%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 议项十二：《2017年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》（关 联股东何滨回避表决） 表决结果：同意 299,625,493 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7526%；反对 743,024 股；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2474%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 议项十三：《2017年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联 交易》 表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 议项十四：《2017年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交 易》 表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 议项十五：《2017年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联 交易》 表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 议项十六：《2017年预计与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易》 表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 议项十七：《2017年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交 易》 表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股,弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 议项十八：《2017年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》（关 联股东何滨回避表决） 表决结果：同意 299,625,493 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7526%；反对 743,024 股；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2474%。 其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权 0股。 三、律师见证意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。 四、备查文件 1、广东省广告集团股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2016年年度股东 大会法律意见书。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董事会 二�一七年四月二十七日