股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2017-007 山东山大华特科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事会会议召开情况 山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于2017年4月14 日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第十次会议的通知，并于2017年4月26日在公司会议室召开会议。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 （二）董事会会议审议情况 一、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公 司2016年度总经理工作报告》； 二、以8票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《公 司关于计提2016年度各项资产减值准备的议案》： 2016年初各项减值准备余额30,199,576.22元，本年度转销各项 资产减值准备 7,241,188.12 元，本年度应计提各项资产减值准备为 614,244.67元，2016年末各项资产减值准备余额为23,572,632.77元。 三、以 8票同意 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公 司2016年度财务决算报告》，提交公司2016年年度股东大会审议； 四、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公 司2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》： 经瑞华会计师事务所审计，2016 年度公司合并实现营业收入 1,544,725,068.68元，利润总额406,344,532.52元，母公司税后净利润 96,192,766.42元，提取10%的盈余公积9,619,276.64元，加以前年度 结转的未分配利润 216,562,168.73 元，累计可供股东分配的利润为 303,135,658.51元，资本公积金为31,670,161.87元。 公司拟定2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为： 以2016年12月31日的总股本180,254,989股为基数，向公司全体股 东实施每10股送红股3股并派发现金红利1.50元（含税），不以资 本公积金转增股本。 该预案需经公司2016年年度股东大会审议批准。 五、以 8 票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公 司2016年度董事会工作报告》，提交公司2016年年度股东大会审议； 六、以 8票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公 司2016年度内部控制评价报告》； 七、以8 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《公 司2016年年度报告》和《年度报告摘要》，提交公司2016年年度股 东大会审议； 八、以8票同意 0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《关 于聘请2017年公司财务审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为 公司 2017 年度的财务审计机构，费用为35 万元人民币，提交公司 2016年年度股东大会审议； 九、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关 于聘请2017年公司内部控制审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务 所为公司2017年度的内部控制审计机构，费用为15万元人民币，提 交公司2016年年度股东大会审议； 十、以8票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《关 于公司2017年度向银行申请融资授信额度的议案》： 为保障公司生产经营的正常进行，根据2017年度公司整体生产 经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则，公司拟向银行申请融资授信额度5000万元人民币。 授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。 十一、以8票同意 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了 《关于山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行结构性存款理财产品的议案》： 同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金1.5亿元购 买银行结构性存款理财产品。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起两年内滚动使用。 十二、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公 司关于召开2016年年度股东大会的议案》, 决定于2017年5月25 日召开公司2016年年度股东大会。 十三、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公 司2017年第一季度报告》。 十四、听取了公司《独立董事2016年度述职报告》。 （三）备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山东山大华特科技股份有限公司董事会 二�一七年四月二十八日