股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2017-008 山东山大华特科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）监事会会议召开情况 山东山大华特科技股份有限公司第八届监事会于2017年4月14 日以电子邮件形式发出召开第八届监事会第十次会议的通知，并于2017年4月26日在公司会议室召开会议。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席郑波先生主持，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 （二）监事会会议审议情况 一、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公 司2016年度总经理工作报告”； 二、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公 司关于计提2016年度各项资产减值准备的议案”； 三、以5票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公 司2016年度财务决算报告”； 四、以5票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 “公司2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”； 五、以5票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公 司2016年内部控制评价报告” 并发表如下意见： 公司 2016 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、 法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。 六、以5票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公 司2016年年度报告”和“年报摘要”并发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2016年年度报告》 的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 七、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公 司2016年度监事会工作报告”，提交公司2016年年度股东大会审议。 八、5票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司 2017年第一季度报告”并发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2017年第一季度 报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东山大华特科技股份有限公司监事会 二�一七年四月二十八日