股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017－026 紫光股份有限公司 关于全资子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）、紫光融资租赁有限公司（以下简称“紫光融资租赁”）、苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“紫光科贷”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）下属从事增值分销及供应链金融服务的控股子公司。为保证紫光电子商务、紫光融资租赁和紫光科贷业务的顺利开展，根据其经营计划和资金需求，苏州紫光数码拟为上述三个子公司自2016年度股东大会批准之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供合计总额不超过人民币20亿元的连带责任保证。同时，董事会授权公司董事长赵伟国先生在上述担保额度范围内，根据紫光电子商务、紫光融资租赁和紫光科贷向各银行申请的具体授信额度需求，决定紫光数码（苏州）集团有限公司每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限及其他担保相关事项，并授权紫光数码（苏州）集团有限公司法定代表人及紫光数码（苏州）集团有限公司签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。 上述担保事项已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、紫光电子商务有限公司 紫光电子商务有限公司成立于2006年1月11日，是公司全资子公司苏州紫光 数码的全资子公司，注册资本：人民币70,000万元，住所：北京市海淀区中关村东 路1号院2号楼4层405室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机原辅材料、 通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。 截至2016年12月31日，该公司经审计资产总额为168,072.78万元，负债总额 为95,748.90万元（银行贷款100万元，流动负债总额为95,748.90万元），净资产为 72,323.88万元；2016年度实现营业收入为465,249.27万元，利润总额为3,416.21万 元，净利润为1,219.30万元。截至2017年3月31日，该公司资产总额为196,403.78 万元，负债总额为122,555.39万元（银行贷款500.00万元，流动负债总额为122,555.39 万元），净资产为73,848.39万元；2017年一季度实现营业收入为129,043.82万元， 利润总额为1,674.35万元，净利润为1,524.52万元。 被担保人的产权及控制关系结构图如下： 清华大学 100% 清华控股有限公司 51% 紫光集团有限公司 100% 北京紫光通信科技集团有限公司 100% 西藏紫光通信投资有限公司 54.50% 紫光股份有限公司 100% 紫光数码（苏州）集团有限公司 100% 紫光电子商务有限公司 2、紫光融资租赁有限公司 紫光融资租赁有限公司成立于2016年8月22日，是公司全资子公司苏州紫光 数码的全资子公司，注册资本：人民币50,000万元，住所：天津自贸试验区（空港 经济区）空港国际物流区第二大街1号312室，法定代表人：李敬，主要经营：融 资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询等。 截至2016年12月31日，该公司经审计资产总额为20,056.79万元，负债总额 为54.99万元（银行贷款0元，流动负债总额为0.36万元），净资产为20,001.81万 元；2016年度实现营业收入为3.55万元，利润总额为2.03万元，净利润为1.81万 元。截至2017年3月31日，该公司资产总额为61,532.83万元，负债总额为22,994.31 万元（银行贷款0万元，流动负债总额为22,849.09万元），净资产为38,538.51万元； 2017年一季度实现营业收入为1,432.05万元，利润总额为1,382.27万元，净利润为 1,036.71万元。 被担保人的产权及控制关系结构图如下： 清华大学 100% 清华控股有限公司 51% 紫光集团有限公司 100% 北京紫光通信科技集团有限公司 100% 西藏紫光通信投资有限公司 54.50% 紫光股份有限公司 100% 紫光数码（苏州）集团有限公司 100% 紫光电子商务有限公司 100% 75% 紫光数码（香港）有限公司 紫光融资租赁有限公司 25% 3、苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司 苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司成立于2016年5月17日，是公司 全资子公司苏州紫光数码持股60%的控股子公司，注册资本：人民币20,000万元， 住所：苏州相城区相城大道朱泾社区服务中心旁，法定代表人：李敬，主要经营：面向科技型中小微企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务等。 截至2016年12月31日，该公司经审计资产总额为20,189.25万元，负债总额 为53.23万元（银行贷款0元，流动负债总额为53.23万元），净资产为20,136.02万 元；2016年度实现营业收入为315.31万元，利润总额为181.82万元，净利润为136.02 万元。截至2017年3月31日，该公司资产总额为20,328.41万元，负债总额为74.75 万元（银行贷款0万元，流动负债总额为74.75万元），净资产为20,253.66万元；2017 年一季度实现营业收入为188.93万元，利润总额为156.85万元，净利润为117.64万 元。 被担保人的产权及控制关系结构图如下： 清华大学 100% 清华控股有限公司 51% 紫光集团有限公司 100% 北京紫光通信科技集团有限公司 100% 西藏紫光通信投资有限公司 54.50% 紫光股份有限公司 100% 紫光数码（苏州）集团有限公司 60% 苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司 三、担保协议的主要内容 上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由苏州紫光数码及紫光电子商务、紫光融资租赁、紫光科贷与提供综合授信额度的银行共同协商确定。 四、董事会对上述担保的意见 紫光电子商务和紫光融资租赁为公司全资子公司，分别主要从事增值分销和融资租赁服务，需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光电子商务和紫光融资租赁内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险，因此同意苏州紫光数码为其提供担保。 紫光科贷为公司控股子公司，公司全资子公司苏州紫光数码持有其 60%股权， 紫光科贷主要从事科技型公司小额贷款服务，需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光科贷内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，因此同意苏州紫光数码为其提供担保。 目前，公司尚未为紫光科贷签署担保协议。根据银行授信和担保的实际发生情况，紫光科贷将与该公司其他股东商议是否按其持股比例提供相应担保，并为此项担保提供反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为190,000万元（不含上述担保）， 占公司2016年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的7.98%，公司及控股 子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第四十次会议决议 2、紫光电子商务2016年度、2017年一季度财务报表及营业执照复印件 3、紫光融资租赁2016年度、2017年一季度财务报表及营业执照复印件 4、紫光科贷2016年度、2017年一季度财务报表及营业执照复印件 特此公告。 紫光股份有限公司 董事会 2017年4月28日