证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2017-018 钱江水利开发股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月10日以专人送 达、传真和电子邮件方式发出召开六届九次董事会的通知，会议于2017年4月26日下午3： 00在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议董事9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘正洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项： 一、审议通过《公司2017年第一季度报告》的议案； 表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。 二、审议通过《关于选举公司副董事长》的议案； 选举陈明东先生为公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会期满。 表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。 三、审议通过《关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员》的议案； 公司第六届董事会战略与决策委员会组成成员调整为：刘正洪（召集人）、陈明东、陈晓健、王树乾、张阳。 表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2017年4月28日