新疆伊力特实业股份有限公司六届十三次监事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2017-010 新疆伊力特实业股份有限公司 六届十三次监事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司2017年4月20日以传真方式发出会议通知， 2017年4月27日以通讯方式召开公司六届十三次监事会会议，应参会监事3人， 实际收到有效表决票3份，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 1、公司2017年第一季度报告全文与正文（此项议案同意票3票，反对票0 票，弃权票0票）； 公司监事会及全体监事认为：公司2017年第一季度报告全文及正文能够严 格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号---季 度报告的内容与格式（2016年修订）》以及其他相关通知的要求编制，内容和格 式符合要求，公司2017年第一季度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董 事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。 2、关于免计新疆伊力特煤化工有限责任公司借款利息的议案（本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。 2008年公司控股组建新疆伊力特煤化工有限责任公司(以下简称“煤化工公司”)，注册资本为1亿元，公司出资6,100.00万元，占总股本的61.00%，2010年4月，煤化工公司进行增资扩股，公司的持股比例由61.00%提高至92.20%。 2011年-2012年期间，公司先后给煤化工公司借款合计269,023,900.00元。 2013年5月21日，公司将所持有的煤化工公司51%的股权转让给新疆生产 建设兵团农业建设第四师七十一团，转让完成后，公司的持股比例由 92.20%降 为41.20%，煤化工公司变更为公司的联营企业。 新疆伊力特实业股份有限公司六届十三次监事会会议决议公告 截止 2016年 12月 31日，公司共计向煤化工公司提供借款本金 269,023,900.00 元，按协议约定借款本金计息 97,697,665.79 元，本息合计 366,721,565.79元。同时公司已经为上述借款利息计提并缴纳税金 5,358,681.39元，而煤化工公司实际并未向公司偿还过借款本息。 目前，该公司已全面停产，截止2016年12月31日，净资产为-72,849,619.24 元，依据会计准则公司已对借款本息计提了345,346,764.61元减值准备，现账 面净值为21,374,801.18元。 考虑到煤化工公司的实际情况，该公司已无力偿还上述借款本息，公司决定自2017年1月1日起对上述借款本金免计利息。此事项已经兵团第四师国资委【2017】14号《关于免计新疆伊力特煤化工有限责任公司借款利息的批复》。特此公告! 新疆伊力特实业股份有限公司监事会 2017年4月27日