证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-024 多喜爱集团股份有限公司 关于2016年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司拟以截至2016年12月31日的总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金276万元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。 2.本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第二届董事 会第十九次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2016年年度 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2016年度利润分配预案 1.公司2016年度可分配利润情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016 年度财务报表审计结果，公 司2016年度合并报表可供分配利润为1,764.61万元，截至2016年12月31日，公司合并 报表累计资本公积为24,021.74万元，可供分配利润为25,640.81万元；2016年初母公司未 分配利润26,709.38万元，2016年母公司实现净利润2,669.74万元，提取法定盈余公积金 266.97万元，2016年度母公司可供股东分配利润为2,402.77万元。 2.公司2016年度利润分配预案的主要内容 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，结合公司2016年度实际生产经营 情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司2016年度利润分配预案，内容如下： 以公司2016年12月31日的总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元(含税)，共计派发现金股利276万元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。 二、董事会审议情况 公司第二届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016 年度利润分配预案》。董事会认为：公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《2016年度利润分配预案》提交公司 2016年年度股东大会审议。 三、独立董事意见 公司独立董事认为：2016年度利润分配预案符合《公司法》和证监会关于上市公司现金 分红的相关规定，同时符合《公司章程》的规定。该利润分配预案是在2016年经营业绩的基 础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的公司2016年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。 四、监事会审议情况 公司第二届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016 年度利润分配预案》，监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。 五、相关风险提示 本次利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。 六、其他说明 本次分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。 七、备查文件 1.公司第二届董事会第十九次会议决议； 2.公司第二届监事会第十六次会议决议； 3.独立董事关于公司相关事项的独立意见。 特此公告 多喜爱集团股份有限公司 董事会 二零一七年四月二十八日