证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2017-032 嘉事堂药业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月18日以邮件 方式向全体监事发出第五届监事会第十二次会议通知。会议于 2017年4月27 日14：00以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事8名，实到8名。会议的 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事长主持。 经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项： 审议通过了《2017 年第一季度报告（全文及正文）的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017 年第一季度报告（全 文及正文）》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 备查文件：公司第五届监事会第十二次会议决议 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司 监事会 2017年04月28日