利民化工股份有限公司 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-027 利民化工股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，同意提名赵伟建先生（赵伟建先生简历见附件）为第三届董事会非独立董事，并补选其为第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会相同。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，自赵伟建先生被公司股东大会审议通过之日起生效。 赵伟建先生担任董事不会导致“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一”的情形，符合本公司章程的规定。 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）发布的《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。 特此公告。 利民化工股份有限公司董事会 2017年4月27日 利民化工股份有限公司 附件：个人简历： 赵伟建先生，汉族，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南 京工业大学、南京大学，研究生学历，高级工程师。 1980年-1992年就职于江苏 省化工研究所任工程师；1992年-2000年就职于江苏省石油化学工业厅任副处长； 2000年-2006年就职于江苏省石化资产管理有限公司任处长；2006年-2010年就 职于江苏省纺织（集团)总公司科技发展部任主任； 2010 年-2011年就职于江苏 省苏豪集团行业协会学会任办公室主任； 2011年至2015年10 月，就职于江苏 省盐业集团有限责任公司任副总工程师；1998年至今任江苏省化工行业协会执行 副会长兼秘书长、江苏省化学化工学会副理事长兼秘书长。现任江苏中旗作物保护股份有限公司独立董事、南通江山农药化工股份有限公司独立董事、南通醋酸化工股份有限公司独立董事、江苏美思德化学股份有限公司独立董事、江苏怡达化学股份有限公司独立董事。 截止2017年4月27日，赵伟建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存 在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，赵伟建先生不属于“失信被执行人”。