证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-029 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2017年04月20日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，拟于2017年4月27日通信表决审议关于《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》。2017年4月26日，董事会收到程小彦先生提交的《辞职信》，其辞职后，董事会不低于法定最低人数时，程小彦董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会临时增加《关于选举公司董事长的议案》。 本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由过半数董事推举董事陈劲光先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》 公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构已经完成对北京互联港湾科技有限公司的审计、评估工作，独立财务顾问、律所等机构正在进一步对涉及本次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查等工作。 公司承诺争取于2017年5月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书，披露重大资产重组预案或报告书后首个交易日恢复交易；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据本次重大资产重组事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年5月26日恢复交易，并自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。若公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组事项的，公司股票在终止筹划重大资产重组暨复牌公告披露后首个交易日复牌，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 公司原董事长程小彦先生因个人身体原因辞去董事长、董事一职。全体董事一致同意选举季晓蓉（简历附后）董事担任公司董事长职位，任期至本届董事会届满时止。程小彦先生的辞职不会影响公司经营管理工作的正常运行，作为公司的实际控制人和控股股东，程小彦先生依然对公司的未来充满信心，将一如既往地关注和支持公司的发展。 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会 二�一七年四月二十八日 季晓蓉女士 1973年出生，浙江大学信息工程学院学士、加拿大魁北克大学项目管理硕 士学位，历任浙江通普电器公司项目经理，杭州摩托罗拉通信设备有限公司项目经理，上海易美通信实业有限公司产品计划总监，2005年至2010年，任UT斯达康通讯有限公司高级产品经理，2003年6月至2007年8月，历任华星有限（华星创业前身）执行董事、总经理、董事长，2008年7月至今任华星创业董事。季晓蓉女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人程小彦先生为配偶关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人