证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-025 债券代码:112095 债券简称:12康盛债 浙江康盛股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 李迪女士因工作调动原因于2017年4月26日辞去浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事职务，其离职后不再担任公司任何职务。为维护董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，公司股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司联合提名林曦女士为公司非独立董事候选人。 2017年4月26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于更换董事的议案》，提名林曦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时拟兼任公司董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，公司独立董事已对更换董事事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。林曦女士简历详见附件。 该议案生效后，李迪女士不再担任公司董事及其他职务，林曦女士拟任公司董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会对李迪女士在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江康盛股份有限公司董事会 二�一七年四月二十六日 附件：简历 林曦：女，中国国籍，无永久境外居留权，1989年4月出生，硕士学历。 2013年6月至2015年3月，在中国对外经济贸易信托有限公司财富管理中心运 营管理部担任运营主管；2015年3月至2016年12月，历任中植投资发展（北 京）有限公司投资一部投资经理、投资一部副总经理，现任中植投资发展（北京）有限公司投资一部总经理。 林曦女士未持有本公司股票，在公司大股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司的关联公司任职，除此外与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。林曦女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。