股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-055 北京华胜天成科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称: 北京新云东方系统科技有限责任公司 本次担保金额：美金5,000,000元及由此而产生的利息和有关费用（包 括法律费用） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 北京新云东方系统科技有限责任公司（以下称“新云东方”或“被担保人”）系北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”或“担保人”）的控股子公司，因业务需要，新云东方需向国际商业机器(中国)有限公司或IBMWorldTradeCorporation采购相关商品，为保证新云东方正常履行各项义务，公司以担保金额为限，为新云东方履行协议约定的支付义务向受益人提供不可撤销的连带责任保证。 授权公司法定代表人代表公司就与上述担保有关的任何具体事项进行谈判并作出决定，签署与此有关的任何文件，并采取与此有关的任何行动，但是不得改变上述担保的特征。 上述事项已经过公司2017年第六次临时董事会、2017年第四次临时监事会 审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 新云东方是公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，其基本情况如下：（一）名称：北京新云东方系统科技有限责任公司 （二）注册资本：6200万人民币 （三）法定代表人：陈杰 （四）经营范围：技术咨询、技术服务、技术推广、技术开发；产品设计；生产计算机软硬件；批发计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) (五)财务状况：截止至2016年12月31日，新云东方资产总额为101,30.02万 元，负债为6,546.71万元，资产负债率为64.63%,净资产为3,583.31万元，营业收入为11,231.70万元。 三、担保协议的主要内容 （一）担保金额：美金5,000,000元及由此而产生的利息和有关费用（包括法律费用）。 （二）保证范围：被担保人按照协议约定应向受益人支付的全部合同价款、费用、延付利息及罚息，以及受益人为实现协议约定的权益而支付的费用（包括仲裁费及律师费等法律费用）。如遇利率变化，还应包括因该变化而必须增加的款项。 （三）受益人：国际商业机器(中国)有限公司及IBM World Trade Corporation指定的第三方。 （四）保证期间：自协议约定的债务履行期届满之日起两年。 四、董事会意见 公司2017年第六次临时董事会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议 案》。 独立董事认为：公司为其控股子公司签订的协议提供履约担保，系为保证协议的顺利履行，并确保子公司正常履行协议项下的各项义务，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对《关于为控股子公司提供担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本议案无需提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量 截止2016年12月31日，公司对子公司提供担保余额为人民币42,000万元，美元800万元。 六、备查文件 1、公司2017年第六次临时董事会会议决议 2、公司2017年第四次临时监事会会议决议 3、独立董事签字的独立意见 特此公告 北京华胜天成科技股份有限公司 董事会 2017年4月28日