证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017―012 山推工程机械股份有限公司 关于预计2017年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 公司于2017年4月27日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于 预计2017年度日常关联交易的公告》，相关关联董事张秀文、王飞、孙学科、吴汝江回 避了表决，其余董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司2016 年度股东大会审议 批准，公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）及其他与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。 (二)预计关联交易类别和金额 单位：万元 2017年第一季 交易类别 关联人 交易内容 定价原则预计金额 上年发生金额 度发生金额 潍柴动力股份有限公司(注1)采购发动机 市场原则 15,000 5,786.71 7,612.51 采购刀角、刀 山东山推胜方工程机械有限公司 市场原则 1,500 9.4 642.09 向关联人 片等配套件 采购货物临沂山重挖掘机有限公司 采购挖掘机 市场原则 1,500 695.63 注2 山推铸钢有限公司 采购铸钢件 市场原则 7,000 1,886.59 2,905.36 小 计 25,000 8,378.33 11,159.96 向关联人 销售轮子、结 小松山推工程机械有限公司 市场原则 20,000 5,998.66 13,750.66 销售货物 构件等配套件 注1：与潍柴动力股份有限公司的关联交易，包含其全资子公司潍柴（潍坊）中型 柴油机有限公司。 注2：因山重建机有限公司主机销售业务调整至临沂山重挖掘机有限公司（以下简 称“山重挖掘机”），公司上年度采购挖掘机交易相应转移为山重挖掘机，2016年度公 司向山重建机有限公司采购挖掘机1,430.15万元。 (三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交 实际发生 实际发生额 实际发生额 披露日期及 易类别 关联人 关联交易内容 金额 预计金额 占同类业务 与预计金额 索引 比例(%) 差异(%) 潍柴动力股份 采购发动机 7,104.73 7,000 2.19 1.50 有限公司 山东山推胜方工 采购刀角、刀 642.09 1,500 0.20 -57.19 程机械有限公司 片等配套件 2016年4月 山重建机有限 27日、2016 向关联 公司 采购挖掘机 1,430.15 2,500 0.44 -42.79年10月19 人采购山东沃林重工 采购铲刀等 日在巨潮资 机械有限公司 配套件 11,701.58 15,000 3.61 -21.99 讯网分别披 山东锐驰机械 采购工程机 露的《关于 有限公司 械油缸 2,356.02 3,000 0.73 -21.47 预计2016 小计 23,234.57 29,000 7.17 -19.88 年度日常关 山重建机有限 销售履带、轮 联交易的公 公司 子等配套件 816.92 2,300 0.19 -64.48 告》、《关于 向关联 增加2016 人销售小松山推工程 销售轮子、结 13,750.66 15,000 3.11 -8.33 年度部分日 产品、 机械有限公司 构件等配套件 常关联交易 商品 山东沃林重工 销售生产配套 5,232.51 6,000 1.19 -12.79 额度的公 机械有限公司 件所需钢材 告》。 小计 19,800.09 23,300 4.49 -15.02 向关联 山东山推机械 租赁土地使 1,018.30 800 100 27.29 人租赁 有限公司 用权 二、关联人介绍和关联关系 (一)基本情况 1、潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”） 法定代表人：谭旭光 注册资本：399,861.9278万元 注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲 企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 经营范围：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口：自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。 财务状况：经审计，截止2016年12月31日，潍柴动力资产总额1,639.90亿元、 净资产317.38亿元，2016年度实现营业收入931.84亿元，净利润24.41亿元。 2、山东山推胜方工程机械有限公司（以下简称“山推胜方”） 法定代表人：张民 注册资本：1,500万元 注册地址：济宁任城经济开发区远兴路1号 企业类型：有限责任公司（中外合资） 经营范围：工程机械设备及零配件的制造、销售、服务。 财务状况：未审计，截止2016年12月31日，山推胜方资产总额6,643.06万元、 净资产2,469.52万元，2016年度实现营业收入12,893.75万元，净利润39.86万元。 3、临沂山重挖掘机有限公司 法定代表人：王飞 注册资本：3,000万元 注册地址：山东省临沂市经济开发区沃尔沃69号 企业类型：有限责任公司 经营范围：挖掘机销售；工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、销售、租赁、维修；自营和代理商品与技术的进出口业务；挖掘机操作与维修服务；销售润滑油、液压油。 财务状况：截止2016年12月31日，山重挖掘机资产总额9,372万元、净资产2,018 万元，2016年度实现营业收入2,952万元，净利润-982万元。 4、山推铸钢有限公司（以下简称“山推铸钢”） 法定代表人：樊庆国 注册资本：6,706.8万元 注册地址：济宁市高新技术产业开发区327国道58号 企业类型：有限责任公司 经营范围：建筑、矿产、土木工程机械部件及其它民用铸钢产品的研究、开发、生产、销售；铸钢用模型、铸钢用及加工用夹具的制作、销售；货物进出口业务 财务状况：经审计，截止2016年12月31日，山推铸钢资产总额8,466.44万元、 净资产6,283.89万元，2016年度实现营业收入4,923.77万元，净利润-769.42万元。 5、小松山推工程机械有限公司（以下简称“小松山推”） 法定代表人：王子光 注册资本：2,100万美元 注册地址：济宁市吴泰闸东路69号 企业类型：有限责任公司（中外合资） 经营范围：生产销售液压挖掘机等工程机械及零部件，并提供售后服务；工程机械及零部件的收购出口业务。 财务状况：经审计，截止2016年12月31日，小松山推资产总额13.70亿元、净 资产9.69亿元，2016年度实现营业收入15.62亿元，净利润1.12亿元。 (二)与公司的关联关系 山重挖掘机为山东重工投资有限公司（以下简称“山重投资”）的控股子公司，山重投资为公司控股股东山东重工集团全资子公司。 山推胜方为山东山推机械有限公司（以下简称“山推机械”）的控股子公司，山推机械为山重投资的全资子公司。 山东重工集团控股子公司潍柴控股集团有限公司持有潍柴动力16.83%的股份，是 潍柴动力的实际控制人。 山推铸钢为本公司原控股子公司，2016年11月10日，因山推铸钢增资扩股，公 司放弃增资权，公司持有山推铸钢的股权由51%减至49%，该公司成为公司参股公司。 小松山推为本公司持股30%的参股公司，公司总经理李殿河任该公司副董事长。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3、10.1.6条的规定， 潍柴动力、山重挖掘机、山推胜方、山推铸钢、小松山推与本公司构成关联关系。 (三)履约能力分析 交易持续发生，以往的交易均能正常结算。 三、关联交易主要内容 公司与上述关联方建立了长期的合作关系,发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，采购商品、销售商品按市场价执行，不会损害上市公司的利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源；在销售方面发生的关联交易是公司为其提供的生产推土机配套件需要的原材料及生产挖掘机所需的配套件。 五、独立董事意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于预计2017年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十七次会议审议，并发表独立意见认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第十七次会议决议； 2、独立董事意见； 3、相关合同。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二�一七年四月二十七日