证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-014 安徽铜峰电子股份有限公司2016年日常关联交易执 行情况及2017年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和 定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）第七届董事会第十七次会议于2017年4月26日审议通过了《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。 2.独立董事发表的独立意见 上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了独立意见，独立董事认为公司 2016 年日常关联交易实际发生额未超出董事会审议权限,遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。公司2017年度日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势, 降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。 3、审计委员会意见 公司审计委员会认为:公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。 4、提交股东大会审议情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易决策制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司股东大会表决。 （二）2016年日常关联交易的预计和执行情况 2016年2月24日，本公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案》，预计 2016年度本公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位） 发生的与日常经营相关关联交易总额为 5950万元人民币以及410万美元。2016 年度，由于控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司聚酯膜产品市场竞争加剧，订单减少，与关联方韩国SKC公司采购及销售量下降，公司关联交易实际发生额较年初预计金额有所减少，2016年度日常关联交易实际发生额为4,783万元人民币，未超出董事会审批权限，具体详见下表： 关联人 关联交易类别 2016年预计金 2016年实际发 额（万元） 生金额（万元） 铜陵市天元新能源科技有限公司 采购货物 3,500 2,061 销售货物 200 77 韩国SKC公司 采购货物 310万美元 1,443 销售货物 100万美元 98 浙江卓诚兆业投资开发有限公司 提供商品及劳务 300 - 杭州易辰房地产开发有限公司 提供商品及劳务 400 - 铜陵晶能电子股份有限公司 转供电费 300 281 代理采购 - 623 其它与日常经营相关的零星关联交易 450 200 合计 5950万元人民 实际发生4783 币以及410万 万元人民币 美元 （三）2017年日常关联交易预计金额和类别 本公司预计2017年日常关联交易是指本公司（包括控股子公司）与关联方 （主要指实际控制人的子公司以及控股股东及其子公司）之间发生的采购货物、销售商品、提供劳务等交易事项。预计2017年发生与日常经营相关关联交易总额为5900万元人民币 ，具体如下： 单位：万元 币种：人民币 关联人 关联交易类别 2017年预计金 2016年实际发 额 生金额 铜陵市天元新能源科技有限公司 采购货物 2,600 2,061 销售货物 100 77 韩国SKC公司 采购货物 650 1,443 销售货物 1,300 98 安徽铜峰信息科技有限责任公司 采购货物 150 77 铜陵晶能电子股份有限公司 转供电费 300 281 代理进口 700 623 其它与日常经营相关的零星关联交易 其它 100 123 合计 5,900 4,783 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1、铜陵市天元新能源科技有限公司 （1）名称：铜陵市天元新能源科技有限公司 （2）住所：铜陵经济技术开发区纬三路南侧 （3）法定代表人：周建斌 （4）注册资本：肆仟万元 （5）经营范围：一般经营项目；太阳能电池片、LED、人造石英晶体、汽车座椅、电子电容器配件生产、研发、销售（经营范围中需经环境评估的，评估合格方可经营）。 （6）成立日期：2011年11月7日 该公司为本公司控股股东铜峰集团的全资子公司，与本公司构成关联关系。 预计2017年本公司将以向该公司采购材料及配件不超过2600万元，向其销售再 生树酯不超过100万元。 2、韩国SKC公司 韩国SKC公司是世界500强企业之一SK集团的子公司，该公司是韩国最大 的PET薄膜商。 2004年12月7日，本公司与韩国SKC公司共同投资设立了安徽铜爱电子 材料有限公司（以下简称“铜爱公司”），铜爱公司注册资本为2020万美元，其 中本公司出资1515万美元,占75%比例，SKC公司出资505万美元，占25%比例。 铜爱公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。 韩国SKC公司持有本公司控股子公司铜爱公司25%的股权，根据实质重于 形式原则以及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，认定韩国SKC公司与本 公司构成关联交易。预计2017年铜爱公司将向韩国SKC公司采购原材料650万 元人民币，销售货物1300万元人民币。 3、安徽铜峰信息科技有限责任公司 （1）名称：安徽铜峰信息科技有限责任公司 （2）公司注册资本：300万元 （3）住所： 铜陵市东市工业区 （4）法定代表人：王晓云 （5）企业类型：有限责任公司（法人独资）； （6）经营范围：计算机软硬件的技术开发、转让、咨询、服务、销售，楼宇智能化系统、亮化工程设计、施工，安全技术防范工程设计、施工、维修，计算机系统集成，综合布线，外包服务，电视监控报警系统、消防器材、电器、建筑材料、环保设备、网络设备及线材、通讯电子产品、数码产品、音视频系统、摄录编设备、办公设备及耗材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （7）成立日期：2004年3月1日 该公司为本公司控股股东铜峰集团的全资子公司，与本公司构成关联关系。 预计 2017 年本公司将向安徽铜峰信息科技有限责任公司采购电脑设备及配件 不超过150万元。 4、铜陵晶能电子股份有限公司 （1）名称：铜陵晶能电子股份有限公司 （2）公司注册资本：3000万元 （3）住所：安徽省铜陵市经济技术开发区 （4）法定代表人：梁志扬 （5）企业类型：其它股份有限公司（非上市）； （6）经营范围：一般经营项目：聚烯烃薄膜的研发、生产、销售，新型电池及其材料、新型电子元器件、组件的生产和销售;自营和代理各类商品、技术的进出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、设备、零配件的进口业务。 （7）成立日期：2009年12月18日 该公司为本公司控股股东铜峰集团的控股子公司，与本公司构成关联关系。 预计2017年本公司因向铜陵晶能电子股份有限公司转供电发生关联交易300万 元，代理采购进口粒子发生关联交易700万元。 （二）与上市公司关联关系 关联方名称 与本公司的关联关系 铜陵市天元新能源科技有限公司 同受控股股东控制 韩国SKC公司 重要子公司的股东 安徽铜峰信息科技有限责任公司 同受控股股东控制 铜陵晶能电子股份有限公司 同受控股股东控制 (三)前期同类关联交易未发生违约情形 前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。以上关联交易能够充分发挥公司与关联方各自的产品与技术的优势，满足公司正常的经营需要，可降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行。 五、关联交易协议签署情况 公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易将根据经营中具体的购销业务与各关联方签署具体的单项订单合同，对交易事项进行详细约定。 六、备查文件 1、本公司第七董事会第十七次会议决议 2、独立董事事前认可书面文件和董事会上所发表的独立意见 3、经与会监事签字确认的监事会决议 4、审计委员会的书面意见 特此公告。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2017年4月28日