证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2017-030 债券代码：122245 债券简称：13甬热电 宁波热电股份有限公司 关于2017年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2017年度日常性关联交易需要提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司在2016年度日常性关联交易执行 的基础上，预计公司2017年日常性关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。 此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2017年4月27日召开的第六届董事会第一次会议审议通过《关于2017年度日常性关联交易的议案》，关联董事吕建伟、顾剑波、余斌和冯辉回避了本次表决。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过，独立董事罗国芳、郑曙光、张鹏群对本次关联交易发表了独立意见。 此项交易尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。 （二）日常关联交易2016年度完成及2017年度预计情况。 （单位：万元） 关联交易 按产品或劳 2016年 2016年 2017年 关联人 的类别 务进一步划 度预计 度完成 度预计 分 总额 总额 总额 采购货物 蒸汽 宁波钢铁有限公司 1,600 763.31 0 小计 1,600 763.31 0 销售货物 蒸汽 宁波宝新不锈钢有限公司 1,600 1,825.32 2,000 小计 1,600 1,825.32 2,000 宁波能源集团物资配送有限 采购货物 煤炭 9,100 6,496.61 16,500 公司 小计 9,100 6,496.61 16,500 其他 房屋租赁 宁波开发投资集团有限公司 0 141.42 350 物业服务 宁波天宁物业有限公司 0 25.59 150 宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮 工作餐服务 0 10.16 50 有限公司 小计 0 177.17 550 合计 12,300 9,262.41 19,050 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 （1）宁波钢铁有限公司（以下简称“宁波钢铁”） 法定代表人：殳黎平； 注册资本：103.4544亿元； 公司住所：宁波市北仑区临港二路168号； 经营范围：钢铁冶炼及其压延产品、焦炭的生产；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口地货物及技术除外；矿产品、建材的批发、零售；货物装卸；冶金、焦化的技术开发、咨询。许可证经营项目：危险化学品的生产（按批准证书核定经营）。 关联关系：2016年7月之前，本公司董事在该公司担任董事职务。之后， 本公司与该公司不再构成关联关系，采购蒸汽业务自2016年7月起不再纳入公 司关联交易。 截止2016年12月31日，宁波钢铁的总资产为1,547,350.74万元，净资产 为613,462.23万元，2016年全年实现净利润79,226.26万元。 （2）宁波宝新不锈钢有限公司（以下简称“宝新不锈钢”） 法定代表人：何汝迎； 注册资本：318,836万元； 公司住所：宁波经济技术开发区； 经营范围：不锈钢卷板制造、加工及相关技术指导、咨询:钢铁材料加工：自有房屋、机械设备出租。 关联关系：本公司董事在该公司担任董事职务。 截止2016年12月31日，宝新不锈钢未经审计的总资产为410,330.93万元， 净资产为341,713.81万元，2016年全年实现营业收入678,460.44万元，净利 润11,981.98万元。 （3）宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称“物资配送”） 法定代表人：沙纪良； 注册资本：5,000万元； 公司住所：镇海区招宝山街道平海路1188号； 经营范围：其他危险化学品的票据贸（凭有效危险化学品经营许可证经营）。 煤炭批发经营；焦炭、燃料油、钢材、木材、建材、五金交电产品的配送、批发、零售，货物装卸，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；化工原料及产品、润滑油、水处理剂、环保设备、石灰石、生物质颗粒燃料、锅炉的批发、零售；普通货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：该公司为本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司的控股二级公司。 截止2016年12月31日，物资配送未经审计的总资产为13,257.42万元， 净资产为6,573.09万元，2016年全年实现营业收入72,862.83万元，净利润 398.97万元。 （4）宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”） 法定代表人：李抱； 注册资本：500,000万元； 公司住所：宁波市江东区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层； 经营范围：项目投资、资产经营、房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备的批发、零售。 关联关系：该公司为本公司控股股东。 截止2016年12月31日，开投集团未经审计的总资产为3,886,559.63万元， 净资产为1,475,241.86万元，2016年全年实现营业收入641,021.04万元，净 利润65,115.27万元。 （5）宁波天宁物业有限公司（以下简称“天宁物业”） 法定代表人：董达； 注册资本：1,600万元； 公司住所：宁波保税区东区兴业四路2号； 经营范围：国际贸易，转口贸易，出口加工，保税仓储；自有房屋租赁，物业管理；建筑材料、装饰材料、金属材料、机电设备（除汽车）、化工原料及产品（除危险品）、纺织品（除国家统一经营）、塑料、橡胶、木材、包装材料、纸张（除专营）、日用百货的批发、零售。 关联关系：该公司为本公司控股股东开投集团的二级控股公司。 截止2016年12月31日，天宁物业未经审计的总资产为7,634.74万元，净 资产为3,969.94万元，2016年全年实现营业收入9,501.04万元，净利润 1,047.95万元。 (6) 宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司（以下简称“凯利时尚餐厅”） 法定代表人：董达； 注册资本：150万元； 公司住所：鄞州区和济街116号-1F、1F、2F； 经营范围：大型餐馆；中餐制售（含凉拌菜、冷荤食品、点心制售、水果拼盘）；卷烟、雪茄烟的零售（以上凭有效许可证经营）。会议服务。 关联关系：该公司为本公司控股股东开投集团的三级控股公司。 截止2016年12月31日，凯利时尚餐厅未经审计的总资产为349.90万元， 净资产为92.27万元，2016年全年实现营业收入1,636.41万元，净利润43.85 万元。 2、履约能力分析： 上述关联方依法存续且经营正常，均具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 1、关联交易主要内容 （1）公司与宝新不锈钢之间的关联交易，因其是北仑区核心区域内的热用户，公司在该核心区域内享受热力专营权，该区域内的热力由公司统一销售。 （2）公司与物资配送之间的关联交易，因其作为公司子公司宁波光耀热电有限公司和金华宁能热电有限公司煤炭采购招投标的参与方，有可能发生煤炭交易。 （3）公司与开投集团的关联交易是因其为本公司提供所需的办公场所，天宁物业和凯利时尚餐厅为公司提供后勤保障服务。 2、定价政策 公司与宝新不锈钢之间的有关蒸汽采购销售的关联交易均为独立市场主体之间的交易，定价遵循公平合理的原则，以协议价格进行；公司与物资配送之间的煤炭采购关联交易采用招投标方式，定价公平合理；公司与开投集团、天宁物业和凯利时尚餐厅的关联交易价格将遵循市场价格进行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、关于交易的必要性、持续性的说明：宝新不锈钢坐落于本公司有效供热半径内，为本公司的供热客户；物资配送生产经营稳定，能提升本公司生产物资供应保障，降低采购成本；开投集团能为本公司提供所需的办公场所；天宁物业和凯利时尚餐厅能为本公司提供后勤保障服务。 2、2016年度，公司与上述关联方合计发生日常性蒸汽销售1,825.32 万元， 占公司主营业务收入的比例为1%，合计发生日常性蒸汽采购 763.31 万元，煤 炭采购6,496.61万元，合计占公司主营业务成本的比例为7%，房屋租赁、物业 服务和工作餐服务合计177.17万元，占公司管理费用的比例为2%，不影响到公 司业务的独立性，也不会因此类关联交易而对关联方产生业务依赖。 报备文件 （一）公司第六届董事会第一次会议决议 （二）独立董事关于六届一次董事会有关议案的独立意见 特此公告。 宁波热电股份有限公司董事会 二�一七年四月二十八日