证券代码：000505 200505 证券简称：*ST 珠江 *ST珠江B 公告编号：2017-020 海南珠江控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日以电子邮件方 式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2017年4月26日9点在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2016年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露的《海南珠江控股股份有限公司2016年年度报告》“第 四节管理层讨论与分析”章节。 公司独立董事向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司2016 年度股东大会上进行述职。全文详见公司同日披露的《2016年度独立董事述职报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2016年年度报告和摘要》 全文详见公司同日披露的《海南珠江控股股份有限公司2016年年度报告》和《海 南珠江控股股份有限公司2016年年度报告摘要》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《2016年度财务决算报告和利润分配预案》 公司2016年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，年末资产 总额138,546.96万元，负债总额132,447.83万元，股东权益6,099.14万元，其中： 股本42,674.54万元，资本公积54,361.54万元，盈余公积10,948.71万元，未分配利 润-101,475.96 万元，归属于上市公司股东权益合计 6,508.83 万元，少数股东权益 -409.70万元；本公司2016年度完成营业收入96,914.09万元，实现净利润7,747.97 万元，其中：归属于上市公司股东的净利润7,330.06万元，少数股东损益417.92万元。 截止到2015年12月31日公司未分配利润-108,806.02万元，经中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，当期归属于母公司所有者的净利润7,330.06万元，截止 到2016年12月31日公司未分配利润-101,475.96万元。根据《公司法》、公司章程 的规定，当年利润首先弥补以前年度亏损，因此2016年度拟不进行利润分配及资本公 积金转增股本。 财务决算报告的详细情况见同日披露的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华审字（2017）第010599号审计报告。 公司第八届董事会独立董事对《2016 年度财务决算报告和利润分配预案》发表了 独立意见，全文详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去两年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。 公司第八届董事会独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见和独立意见，全文详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》和《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》 全文详见公司同日披露的《海南珠江控股股份有限公司2016年度内部控制自我评 价报告》。 公司第八届董事会独立董事对《2016 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意 见，全文详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于2016年度董事、监事、高管薪酬情况的审核报告》 董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高管2016年度薪酬情况进行了审核，认 为公司2016年度董事、监事、高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，符 合法律、法规的相关规定。 公司第八届董事会独立董事对《关于2016年度董事、监事、高管薪酬情况的审核 报告》发表了独立意见，全文详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《关于计提资产减值的议案》 根据《企业会计准则》和《海南珠江控股股份有限公司计提资产减值准备与损失处理的内部控制制度》等的规定，公司在年末对各项资产进行例行检查，本着客观性、谨慎性的原则，按个别认定法计提应收款项坏账准备15,695,447.24元，计提可供出售金 融资产减值准备586,315.00元，计提在建工程减值准备360,000.00元。 本次计提减值准备，将减少合并报表层面净利润16,641,762.24元，其中归属于母 公司的净利润将减少 16,622,162.24元，归属于母公司的所有者权益将减少 16,622,162.24元。 公司第八届董事会独立董事对《关于计提资产减值的议案》发表了独立意见，全文详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 8、审议通过《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》 具体内容详见公司同日公告的《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 9、审议通过《关于召开2016年度股东大会的通知》 董事会决定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会，具体内容详见同日 公告的《海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》 2、《海南珠江控股股份有限公司第八届董事会审计委员会第七次会议决议》 3、《海南珠江控股股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》4、《海南珠江控股股份有限公司独立董事的事前认可意见》 5、《海南珠江控股股份有限公司独立董事的独立意见》 特此公告。 海南珠江控股股份有限公司 董事会 2017年4月28日