证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2017-048 浙江江山化工股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月3日披露了 《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-004），公司股票自2017 年2月3日开市时起停牌，并停牌至今。 2017年4月27日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于 的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。本次重大资产重组包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。（1）公司以及全资子公司拟以发行股份及支付现金的方式向浙江省交通投资集团有限公司、浙江省国有资本运营有限公司、中航国际成套设备有限公司、宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）等5名交易对方购买其持有的浙江交工集团股份有限公司100%股份；（2）公司拟以询价发行的方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过13.3390亿元，募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。具体方案详见公司于2017年4月28日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。 公司郑重提示投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江江山化工股份有限公司董事会 2017年4月28日